1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

SFE
HERCULES
COMPANY
CORPORATION之100%股權

2.事實發生日:113/5/31~113/5/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:200股
交易總金額:美金168,040,100元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

SFE
HERCULES
COMPANY
CORPORATION為
SHINFOX
FAR
EAST
COMPANY
PTE.
LTD投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依新公司資金需求辦理，投入美金168,040,100元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經由SHINFOX
FAR
EAST
COMPANY
PTE.
LTD(SFE)董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:200股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:美金168,040,100元
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例:32.28%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:45.63%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣24,357千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年5月31日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金或融資

28.其他敘明事項:

匯率以5/28台銀收盤平均匯率計算(@32.165)

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐崧富
4.舊任者簡歷:九崴電力(股)公司總經理
5.新任者姓名:吳明竑
6.新任者簡歷:森崴能源(股)公司燃氣電廠事業群副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:現金股利，計新台幣15,745,524元。
3.其他應敘明事項:科恩斯工業股份有限公司係本公司持股100%之子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:燃氣電廠事業群副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳明竑/本公司燃氣電廠事業群副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:現金股利，計新台幣172,673,388元。
3.其他應敘明事項:桂盟企業股份有限公司係本公司持股100%之子公司。

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:江牧仁
4.舊任者簡歷:康聯生醫科技股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:藍瑗文
6.新任者簡歷:鴻海精密工業股份有限公司協理
7.異動原因:法人監察人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度財務報表暨營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年
營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心證監櫃字第1020200510號函辦理
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:95.48%
5.自結速動比率:199.92%
6.自結負債比率:65.48%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:本公司113年04月底調整後負債比率為15.58%。調整說明如下：

本公司113年04月底負債總額為466億元，其中420.66億元為生前契約及塔墓契約

銷售價款，該等價款於本公司依約執行禮儀服務或移轉塔位墓園商品權利時即可轉列

營業收入，故調整扣除生前契約及塔墓契約銷售價款及相對資產金額後負債比率供參

。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:
1.獨立董事:韋俊賢
2.獨立董事:周雯菁
3.獨立董事:何俊輝
4.獨立董事:余廣勛
4.舊任者簡歷:
1.獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
2.獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
3.獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
4.獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
1.獨立董事:韋俊賢
2.獨立董事:周雯菁
3.獨立董事:何俊輝
4.獨立董事:余廣勛
6.新任者簡歷:
F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
本公司董事會於113/05/31全面改選，審計暨風險委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李弦昌先生/資深財務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任公司治理主管人選待董事會通過後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券與Jefferies合辦之“Fubon-Jefferies
Computex
x
Tech
Tour”就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明

5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。