1.董事會決議日期:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳持平
(9)獨立董事:陳奕雄
(10)獨立董事:陳憶柔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:預定於113年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會112年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司112年度決算表冊案。
（2）本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司章程修正案。
（2）本公司董事選舉程序修正案。
（3）因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
（1）本公司依公司章程第10條第3項及股東會議事規則第6條之1第2款第1目規定，
採實體並以視訊輔助方式召開股東會，惟前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他
不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除
以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，
致使會議無法續行時，延期或續行集會日期及地點如下：
i.日期：113年6月19日（星期三）上午9時；受理股東報到時間為當天上午8時30
分起。
ii.地點：臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）。
（2）依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案相關事宜：
i.提案資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東。
ii.提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得
超過300字。
iii.受理期間：自113年4月9日起至同年月19日（每日上午9時至下午5時）止，受理
股東就本次股東常會以書面方式提出之提案。凡提案之股東務須於113年4月19日
下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。
iv.受理處所：新光金融控股股份有限公司（臺北市忠孝西路一段66號39樓
董事會秘書）。
（3）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權
股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向金管會申報;持股超過5%後累積增減
逾一個百分點，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司
(新光金控)已發行有表決權股份總數超過
10%、25%或50%者，均應分別事先向金管會
申請核准並通知本公司。(請參考金融控股
公司法第4、5、16條)
（4）本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月15日至113年
06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
（5）本公司發行之第六次無擔保轉換公司債於股東會停止過戶期間
(113/04/16~113/06/14)停止受理轉換。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.私募有價證券種類:以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股。
3.私募對象及其與公司間關係:特定人資格須符合證券交易法
第43條之6規定，並以國內外大型機構為優先考量，
以引進國內外大型企業，成為長期穩定之策略性投資人，
透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。
4.私募股數或張數:私募股數以不超過15億股為原則。
5.得私募額度:私募股數以不超過15億股為原則。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股擬依據相關法令規定，本次私募價格之訂定不得低於
下列參考價格較高者之八成：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)私募特別股擬依據相關法令及本公司章程規定，本次私募價格
之訂定不得低於理論價格之八成。
(3)本次私募價格之訂定係依據法令規定及參考近期市場價格，
私募特別股之條件並依公司章程訂定，故本次私募價格及
私募特別股條件之訂定應屬合理。
(4)實際私募價格於前述範圍內，授權董事會依市場情況及
國內相關法令規定決定之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本適足率、
償還借款或因應公司長期策略發展所需等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:為引進國內外大型機構資金、技術、經驗
及通路等，使策略夥伴能一次取得本公司股權，私募之有價證券
於三年內不得自由轉讓，更能確保公司與策略性投資人間之
長期合作關係；此外，辦理私募可維持本公司股價之穩定性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未決定。
11.參考價格:尚未決定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未決定。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)私募新股之普通股與原普通股相同。
(2)私募新股之丙種特別股權利義務如下：
a.本公司年度決算如有盈餘，應依法繳納稅捐及彌補累積虧損，
再依法提列法定盈餘公積及提列或迴轉特別盈餘公積，
如尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息。
b.丙種特別股股息以年率百分之八為上限，按每股私募價格計算，
股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，
由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。私募年度及
收回年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算。
c.本公司對於丙種特別股之股息分派具自主裁量權，如因年度決算
無盈餘或盈餘不足分派丙種特別股股息，或因丙種特別股股息
之分派將使本公司資本適足率低於法令或主管機關所定最低要求
或基於其他必要之考量，本公司得決議不分派丙種特別股股息，
將不構成違約事件，其未分派或分派不足額之股息，不累積於
以後有盈餘年度遞延償付。
d.丙種特別股股東除依本項第(b)款所定之股息率領取股息外，
不得參加普通股關於盈餘及公積為現金及撥充資本之分派。
e.丙種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，
且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，但以
不超過發行金額為限。
f.丙種特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事。
丙種特別股股東於丙種特別股股東會及關係丙種特別股股東權利
義務事項之股東會有表決權。
g.丙種特別股不得轉換成普通股，丙種特別股股東亦無要求本公司
收回其所持有之特別股之權利。
h.丙種特別股屬無到期日，但本公司得於私募屆滿七年之次日起
隨時按原實際發行價格，收回全部或一部之已私募特別股。
未收回之丙種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。
於丙種特別股收回當年度，如本公司股東會決議發放股息，
截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行天數計算。
i.本公司以現金增資發行新股時，丙種特別股股東與普通股股東
有相同之新股優先認股權。
j.丙種特別股股息配發時，按特別股發行先後順序訂定配發順序。
(3)本次私募有價證券於交付日起三年內，除依證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募之股票於
交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定
是否依相關規定向臺灣證券交易所(股)公司取得核發上市標準
之同意函後，向金管會補辦公開發行程序並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次長期資金募集案計畫內容（包括但不限於
實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、
預計進度及預計可能產生之效益等相關事項），擬提請股東會
授權董事會及/或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。
未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估或
客觀環境需要變更時，亦請授權董事會及/或董事長依法全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關
法令規定，於適當時機辦理以國內現金增資發行普通股或特別股、
現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證或私募方式辦理
現金增資發行普通股或特別股，擇一或兩者以上搭配，
以籌措長期資金。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行之總股數上限40億股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:尚未決定。
9.員工認購股數或配發金額:尚未決定。
10.公開銷售股數:尚未決定。
11.原股東認購或無償配發比例:尚未決定。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定。
13.本次發行新股之權利義務:尚未決定。
14.本次增資資金用途:尚未決定。
15.其他應敘明事項:本次長期資金募集案計畫內容（包括但不限於
實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、
預計進度及預計可能產生之效益等相關事項），擬提請股東會
授權董事會及/或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。
未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估或
客觀環境需要變更時，亦請授權董事會及/或董事長依法全權處理。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落於no.
87,
Knightsbridge
Sukhumvit-Theparak

Condominium
Project,
Thepharak
Road,
Theparak
Sub-District,
Mueng
Samut
Prakarn
District,
Samut
Prakan
Province公寓

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物面積：4,240.08平方公尺
每單位交易價格：每平方公尺約泰銖88仟元
交易總金額：泰銖375.08百萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象為Origin
Knightbridge
Theparak
Company
Limited，
非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依買賣雙方所簽訂之契約約定付款。
契約限制條款及其他重要約定：依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited董事會
參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素後決議辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：UK
VALUATIONS
AND
AGENCY
CO.,
LTD
估價金額：約泰銖411.59百萬

11.專業估價師姓名:

Udomsri
Nathikanchanalab

12.專業估價師開業證書字號:

Qualified
Senior
Valuer
026

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應未來業務發展所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Delta
Electronics
India
Pvt.
Ltd.
（以下稱「DIN」）普通股

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

預計增資約美金62百萬元，將分次增資。
第一次增資款：
交易單位數量：約122,315,790股

每單位價格：約美金0.23元
交易總金額：約美金28百萬元

剩餘增資款約美金34百萬元，將視狀況增資。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Delta
Energy
Systems
(Singapore)
PTE.
LTD.
（以下稱「DESS」）
為本公司透過Delta
Electronics
(Thailand)
Public

Company
Limited
（以下稱「DET」）持有之子公司，本案係DESS擬對
其100%子公司DIN增資。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經DET及DESS董事會決議通過，本案尚待本公司董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

5.20元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

第一次增資款：
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：約1,575百萬股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金292百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無
含後續增資款：
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金362百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：79.60%
占歸屬於母公司業主之權益比例：124.60%
營運資金數額：-5,181,861仟元
（集團之現金足敷支付本案之交易價金）

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司建廠資金需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

符合常規交易原則

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

剩餘增資款之發行股數，待確定後另行公告。

1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Varlink
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之國外子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):22,634

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,080

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,080

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務擴展

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,622

(2)累積盈虧金額(仟元):50,963

5.計息方式:

依合約約定之利率計息，並按月支付。

6.還款之:

(1)條件:

借款期限為一年，得提前償還。

(2)日期:

依合約約定之貸放期限至114/4/30，得提前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

68,583

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.83

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

4/26董事會決議金額：GBP500,000*39.99(2/29匯率)=NTD19,950仟元,

與本次公告資金貸與金額差異係匯率換算所致,

本次公告金額：GBP500,000*40.16(3/31匯率)=NTD20,080仟元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Delta
Energy
Systems
(Singapore)
PTE.
LTD.
（以下稱「DESS」）普通股

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：約34百萬股
每單位價格：約美金1元
交易總金額：約美金34百萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited
（以下稱「DET」）
為本公司之子公司，本案係DET擬對其100%子公司DESS增資

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經DET董事會決議通過，本案尚待本公司董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

47.68元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：約345百萬股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金345百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：79.31%
占歸屬於母公司業主之權益比例：124.15%
營運資金數額：-5,181,861仟元（集團之現金足敷支付本案之交易價金）

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司建廠資金需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

符合常規交易原則

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:吳誠文
4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任本公司薪資
報酬委員會召集人、審計委員會及提名委員會之委員職務。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年04月26日接獲吳誠文獨立董事辭任書，辭任本公司獨立董事、
薪資報酬委員會召集人、審計委員會及提名委員會之委員職務，
生效日為113年05月19日。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東臨時會召開日期:113/06/07
3.股東臨時會召開地點:線上股東臨時會
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:

討論通過修訂取得或處分資產處理程序案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳誠文獨立董事
4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年04月26日接獲吳誠文獨立董事辭任書，辭任本公司獨立董事及
董事會下之功能性委員會職務，獨立董事缺額將於下次股東會補選，
生效日為113年05月19日。