1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳冠宏
4.舊任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳冠宏
6.新任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，全面改選後，新任董事推選。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳冠宏、李英珍、謝騰隆、陳建榮
(2)獨立董事：方至民、李文霸、陳冠良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
謝騰隆/臺灣銀行副總經理
陳建榮/元山科技工業股份有限公司董事
(2)獨立董事：
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
李文霸/第一金證券總經理
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳冠宏、李英珍、利元投資(股)公司代表人:謝騰隆、陳怡君
(2)獨立董事：方至民、陳冠良、邱基峻
6.新任者簡歷:
(1)董事:
陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
利元投資(股)公司代表人:謝騰隆/臺灣銀行副總經理
陳怡君/元山科技工業股份有限公司董事長特別助理
(2)獨立董事：
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
邱基峻/經典國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳冠宏




























2,500,477股
(2)董事:李英珍
































1,000股
(3)董事:利元投資(股)公司代表人:謝騰隆





2,191,000股
(4)董事:陳怡君




























1,770,816股
(5)獨立董事:方至民
































0股
(6)獨立董事:陳冠良
































0股
(7)獨立董事:邱基峻
































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15
~
113/07/14
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事:陳冠宏、李英珍、利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆、陳怡君
獨立董事:方至民、陳冠良、邱基峻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過民國一一二年度盈餘分配案。

股東現金股利(每股6.64元)新台幣706,232,332元。

票決結果－贊成：





56,872,139權數;贊成比例：95.11%











反對：









56,163權數;











廢票：














0權數;











棄權/未投票：2,863,956權數;
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果－贊成：





56,064,358權數;贊成比例：93.76%











反對：








106,875權數;











廢票：














0權數;











棄權/未投票：3,621,025權數;
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

票決結果－贊成：





56,830,946權數;贊成比例：95.04%











反對：









97,836權數;











廢票：














0權數;











棄權/未投票：2,863,476權數;
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

票決結果－贊成：





55,815,772權數;贊成比例：93.34%











反對：








315,499權數;











廢票：














0權數;











棄權/未投票：3,660,987權數;
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:安馳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經113年股東常會決議通過修改公司英文名稱。
(1)變更前公司英文名稱：Answer
Technology
Co.,
Ltd.
(2)變更後公司英文名稱：Macnica
Anstek
Inc.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，本公司董事
會授權由董事長訂定除權基準日暨增資基準日及其相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合112年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(5)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣4,548,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣85,668,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

SFE
HERCULES
COMPANY
CORPORATION之100%股權

2.事實發生日:113/5/31~113/5/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:200股
交易總金額:美金168,040,100元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

SFE
HERCULES
COMPANY
CORPORATION為
SHINFOX
FAR
EAST
COMPANY
PTE.
LTD投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依新公司資金需求辦理，投入美金168,040,100元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經由SHINFOX
FAR
EAST
COMPANY
PTE.
LTD(SFE)董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:200股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:美金168,040,100元
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例:32.28%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:45.63%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣24,357千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年5月31日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金或融資

28.其他敘明事項:

匯率以5/28台銀收盤平均匯率計算(@32.165)

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐崧富
4.舊任者簡歷:九崴電力(股)公司總經理
5.新任者姓名:吳明竑
6.新任者簡歷:森崴能源(股)公司燃氣電廠事業群副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:現金股利，計新台幣15,745,524元。
3.其他應敘明事項:科恩斯工業股份有限公司係本公司持股100%之子公司。