1.董事會召集通知日:113/05/05
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:
113/05/08
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:
新台幣1,774,000元
4.消除股份:
177,400股
5.減資比率:
0.2682%
6.減資後股本:
659,632,000元
7.預定股東會日期:
NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:
不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):
不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
11.減資基準日:
113/07/01
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號
本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:參閱本公告第9項說明
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:

(討論案)

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)修正「公司章程」案(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
吳春發
許志彰
陳世達
陳惠周
郭宗霖
6.新任者簡歷:
吳春發-現任本公司董事長(瑞軒科技股份有限公司法人代表)
許志彰-現任本公司總經理
陳世達-現任本公司獨立董事
陳惠周-現任本公司獨立董事
郭宗霖-現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新設立
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/08~114/06/07
11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):101,602
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):47,085
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,085
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.72
11.期末總資產(仟元):3,391,405
12.期末總負債(仟元):1,422,615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,968,790
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年3月資金貸與資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:

(1)貸出資金之公司：Powertech
Technology
(Singapore)
Pte.
Ltd.




貸與對象：力成科技股份有限公司




期末餘額：0元




實際動支金額：550,228仟元

(2)貸出資金之公司：PTI
Technology
(Singapore)
Pte.
Ltd.




貸與對象：力成科技股份有限公司




期末餘額：0元
8.更正後金額/內容/頁次:

(1)貸出資金之公司：Powertech
Technology
(Singapore)
Pte.
Ltd.




貸與對象：力成科技股份有限公司




期末餘額：1,375,570仟元




實際動支金額：1,375,570仟元

(2)貸出資金之公司：PTI
Technology
(Singapore)
Pte.
Ltd.




貸與對象：力成科技股份有限公司




期末餘額：2,399,250仟元
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,510,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):900,947
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):491,400
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):563,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):455,312
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):455,312
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.93
11.期末總資產(仟元):9,851,326
12.期末總負債(仟元):2,191,709
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,659,617
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):591,123
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):116,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):18,110
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,222
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,390
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.11
11.期末總資產(仟元):4,593,095
12.期末總負債(仟元):1,207,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,930,170
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案
(2)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案
(3)通過修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案
(4)通過修正內部作業「核決權限表」案
(5)通過簽證會計師審計公費案

1.事實發生日:113/05/08
2.原公告申報日期:110/05/05
3.簡述原公告申報內容:本公司經董事會通過擬委由麗明營造股份有限公司承攬
林口二期廠房建廠乙案，
工程總價為新台幣18億2仟880萬元整(含稅)。
4.變動緣由及主要內容:考量本公司實際需求變更設計，
已於113年2月21日經董事會通過追加工程款項新台幣49,309,270元整(含稅)，經與
麗明營造股份有限公司議價後，今須再追加工程款項新台幣12,231,629元整(含稅)。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:姜長安
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李國維
6.新任者簡歷:本公司總經理室特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應公司治理及公司營運規劃
9.新任生效日期:113/05/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):70,705
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):38,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):38,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):30,836
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.40
11.期末總資產(仟元):1,408,192
12.期末總負債(仟元):890,973
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):517,219
14.其他應敘明事項:無。