1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(4樓西館小宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告案。
(2)本公司2023年度審計委員會查核報告案。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司健全營運計畫書執行情形報告案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論事項：解除新任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，


受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，


得向本公司提出議案暨董事(含獨立董事)候選人提名，


應選董事名額9名(含獨立董事4名)。


(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，


送達本公司公告之受理處所。


(2)受理期間：113年4月12日至113年4月22日止，每日上午九時至下午五時。


(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
3,555,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
1,230,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
605,114
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
499,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
366,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
332,617
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
1.12
11.期末總資產(仟元):33,257,436
12.期末總負債(仟元):18,261,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,888,025
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一三年第一季合併財務報表案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09
2.原公告申報日期:113/03/08
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法。
(2)修訂前後條文如下：
修訂前
3.認股權人資格條件：


(2)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌職等、工作績效、整體貢獻





或特殊功績等擬定之分配標準，由董事長核定後並依據下列程序處理
18.其他重要約定事項：


(2)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過





二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效。本辦法若因主管機關要求而





須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
修訂後
3.認股權人資格條件：


(2)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌依年資職等、工作績效考





核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長核定後並依據下列





程序處理
18.其他重要約定事項：


(2)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過





二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效，發行前修改時亦同。本辦法





若因主管機關要求而須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追





認後始得發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(13,061)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(11,195)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(11,195)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(11,195)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):179,902
12.期末總負債(仟元):15,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):164,901
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李志勤,冠西電子副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪羽涵,冠西電子財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):116,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):52,983
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):32,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,863
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,863
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.21
11.期末總資產(仟元):7,911,570
12.期末總負債(仟元):2,270,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,640,976
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪羽涵,冠西電子會計及財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱麗華,冠西電子經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):63,113
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(100,188)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(85,928)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(85,928)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(85,928)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.80)
11.期末總資產(仟元):2,650,665
12.期末總負債(仟元):756,484
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,894,181
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:香港商永道無線射頻標籤有限公司台灣分公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):52,166

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):195,270

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,270

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,071

(2)累積盈虧金額(仟元):783

5.計息方式:

依年利率3.05%固定計收

6.還款之:

(1)條件:

到期日或提前還款日償還本金利息

(2)日期:

依合約約定償還所借款項之日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

335,270

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.43

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):129,068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):753
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-60,557
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-72,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-65,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-65,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.38
11.期末總資產(仟元):4,509,512
12.期末總負債(仟元):2,612,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,897,159
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):230,057
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):59,290
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):659
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):18,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,553
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,553
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.51
11.期末總資產(仟元):1,319,622
12.期末總負債(仟元):517,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):802,144
14.其他應敘明事項:無。