1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：郭土木
獨立董事：林坤正
獨立董事：黃明祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事：郭土木
輔仁大學法律學院院長
獨立董事：林坤正
臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
獨立董事：黃明祥
彰化師範大學企業管理學系兼任教授
5.新任者姓名:
獨立董事：陳榮隆
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：黃添昌
獨立董事：林坤正
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事
獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
















宜進實業股份有限公司/獨立董事
獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事
















健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
















果皮數位科技股份有限公司/董事長
















台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李依芷/夠麻吉內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素請辭
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
3.減資金額:新台幣450,000元
4.消除股份:45,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣1,469,582,070元(修正)
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年6月6日
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:

(1)大塚電子株式會社Otsuka
Electronics
Co.,
Ltd

(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於

三年內分批採購Qsep
Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電

協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

(本次補充內容)
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，

實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審

慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
另訂除權息暨增資基準日，並全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

除權息暨增資基準日及相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:發放現金股利
USD150,000元
3.其他應敘明事項:
(1)本公司持有G.D.M.
Bourne.
Inc.55%之股權
(2)G.D.M.
Bourne.
Inc.董事會於當地時間113/06/07
10:30AM召開