1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:蘇峰正
(2)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)晶成半導體股份有限公司代表人
蘇峰正：
漢威光電股份有限公司法人董事長代表
鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表
威力富科技股份有限公司法人董事代表
達運精密工業股份有限公司董事
晶成半導體股份有限公司法人董事代表
富采投資控股股份有限公司執行副總
(2)晶成半導體股份有限公司代表人
李存忠：
元豐新科技股份有限公司法人董事代表
葳天科技股份有限公司法人董事代表
進康醫電股份有限公司法人董事代表
主流電子股份有限公司法人董事代表
鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表
普瑞光電(廈門)股份有限公司法人董事代表
利晶微電子技術(江蘇)有限公司法人董事代表
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司董事
晶智達光電股份有限公司法人董事代表
常州承芯半導體有限公司董事
富采投資控股股份有限公司副總
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數80.21%
股東之出席，贊成權數為89,372,338權，占出席股東表決權數99.63%，本案經表決
後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
普瑞光電(廈門)股份有限公司法人董事代表
利晶微電子技術(江蘇)有限公司法人董事代表
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司董事
常州承芯半導體有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普瑞光電(廈門)股份有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路101號
(2)利晶微電子技術(江蘇)有限公司：
江蘇省無錫市梁溪區金山北工業園金山四支路9-2、9-3
(3)中科晶電資訊材料(北京)股份有限公司：
北京市北京經濟技術開發區永昌南路2號
(4)常州承芯半導體有限公司：
江蘇省常州市武進區淹城南路520號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
普瑞光電(廈門)股份有限公司：發光二極體磊晶片、晶粒、封裝、模組
之生產及銷售
利晶微電子技術(江蘇)有限公司：LED封裝、模組及相關應用產品之研
發、生產及銷售
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司：砷化鎵單晶體和晶片之研發、
生產及銷售業務
常州承芯半導體有限公司：化合物半導體無線射頻晶圓代工以及光電晶
圓代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.45元，計新台幣267,184,763元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
3-1.黃子成
3-2.曾倫彬
3-3.謝榮堯
3-4.江耀宗
4.舊任者簡歷:
4-1.黃子成　鎰勝工業股份有限公司董事長
4-2.曾倫彬　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
4-4.江耀宗　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
5-1.黃子成
5-2.曾倫彬
5-3.謝榮堯
5-4.江耀宗
5-5.林宏文
6.新任者簡歷:
6-1.黃子成　鎰勝工業股份有限公司董事長
6-2.曾倫彬　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
6-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
6-4.江耀宗　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
6-5.林宏文　財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/21
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會推選黃子成先生擔任召集人

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:國巨公司今日公布
2024
年
5
月份自結合併淨營收為NT$
107.12
億元，單
月營收較上月增加
0.1%，並較去年同期增加
18.9%；累計
1-5
月自結合併淨營收為
NT$
499.20
億元，較去年同期增加
13.2%。

5
月份合併營收較上月增加，再創單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉
貨動能優於預期、整體需求穩健所致。

雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健
康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應
用的營運動能及後市展望。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利4,650,272,630元(每股配發新台幣10.00000000元)
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)決議通過修正本公司「永續發展委員會組織規程」案。
(2)決議通過委任第三屆永續發展委員案。
(3)決議通過委任第六屆薪資報酬委員案。
(4)決議通過本公司一百十二年度現金股利發放案。
(5)決議通過本公司向經濟部申請登記之公司印鑑保管人變更案。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案
(2)討論解除董事競業禁止之限制案
(3)通過出售本公司持有之晶成半導體股份有限公司股權予晶元光電股份有限公司案
(4)通過美國環宇通訊半導體有限公司向晶成半導體股份有限公司購買機器設備案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:台灣人壽公告董事會決議擬參與國內公共投資
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚需經主管機關核准後辦理

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：ZYF
VIET
NAM
CONSTRUCTION
COMPANY
LIMITED
其與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

預計投入金額
VND
730,000,000,000
(約新台幣949,000,000元)
限制條款及其他重要約定事項：無
重要約定事項：
(1)子公司UNIVERSAL
SCIENTIFIC
INDUSTRIAL
VIETNAM
COMPANY
LIMITED
(下稱「越南子公司」)擬於Dinh
Vu
Industrial
Zone廠區空地委託承包商
ZYF
VIET
NAM
CONSTRUCTION
COMPANY
LIMITED建設二期廠房。
(2)本交易包含土木、結構、建築、外牆和機電工程等。
(3)越南子公司將依據合約規定按照工程進度付款。
(4)承包商需全額負擔工程所需建築材料及設備等，並自行運送至施工現場。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應子公司未來營運需求

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年06月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100,000,000元及美金14,500,000元。
3.其他應敘明事項:
1.WUS
GROUP
HOLDINGS
CO.,
LTD.為本公司100%持股之子公司。
2.本次現金股利發放日擬授權董事長訂定之。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
修訂案。
7.其他應敘明事項:無