1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:魏永篤、陳田文、李國祥
4.舊任者簡歷:
魏永篤
(永勤興業(股)公司董事長)
陳田文
(嘉實建設(股)公司董事長)
李國祥
(台灣資生堂(股)公司董事長)
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1)



預估未來三個月現金收支情形
















(單位：仟元)


--------------------------------------------------------



項目/月份	

113年06月




113年07月




113年08月




--------------------------------------------------------




期初餘額	


174,411






162,149






138,422




現金流入	






683












0











45




現金流出






12,945







23,727







33,376




期末餘額	


162,149






138,422






105,091




--------------------------------------------------------


(2)	銀行可使用融資額度情形




















(單位：仟元)




--------------------------------------------------------




項目/月份	

113年06月




113年07月




113年08月




--------------------------------------------------------




融資額度	



16,000







16,000








16,000




已用額度	



16,000







16,000








16,000




額度餘額

	








0












0













0




--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi證券舉辦之Citi'
s
2024
Taiwan


Tech
Conference，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇，

會中就本公司已公開發布之財務數字、

經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心(97)證櫃監字第0970201508號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:113年度04月份
4.自結流動比率:99.67%
5.自結速動比率:64.08%
6.自結負債比率:78.96%
7.因應措施:依113年04月自結數計算
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：UBS
台北辦公室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS證券舉辦之UBS
Taiwan
AI


Focused
Corporate
Day，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥
4.舊任者簡歷:
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
5.新任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥、陳標春
6.新任者簡歷:
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/吳亦圭、馬以工、吳培基、應保羅、畢淑蒨；
獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、陳標春。
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，
在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/31至116/05/30擔任董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年5月31日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事/吳亦圭、吳培基、畢淑蒨。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事/吳亦圭、吳培基。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事/吳亦圭。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事/吳亦圭。
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。
(6)福建古雷石化有限公司：董事長/吳亦圭；董事/吳培基。
(7)漳州台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。
(8)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理/吳培基。
(9)廈門台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。
(10)漳州旭騰物業有限公司：董事長/吳培基。
(11)中山聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(12)江蘇聯成物流有限公司：董事長/畢淑蒨。
(13)南充聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(14)泰州聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(15)泰州聯成倉儲有限公司：董事長/畢淑蒨。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(17)珠海聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(18)廣東聯成物流有限公司：董事長/畢淑蒨。
(19)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(20)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(21)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長/畢淑蒨。
(22)盤錦聯成塑膠有限公司：董事長/畢淑蒨。
(23)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。
(24)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事/畢淑蒨。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南



569號。
(8)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(9)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓



A座裙樓318-06。
(10)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室。
(11)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東




二路1號。
(12)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
(13)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
(14)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路9號。
(15)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路10號。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮閘北路7號。
(17)珠海聯成化學工業有限公司：珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
(18)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東




二路1號。
(19)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
(20)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
(21)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
(22)盤錦聯成塑膠有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
(23)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
(24)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他



基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；



對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內



外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研



究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
(7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(8)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之



批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
(9)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(10)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產




租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。
(11)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。
(12)江蘇聯成物流有限公司：物流。
(13)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。
(14)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。
(15)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。
(17)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、苯酐、MA。
(18)廣東聯成物流有限公司：物流。
(19)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。
(20)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA。
(21)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。
(22)盤錦聯成塑膠有限公司：產銷VCM。
(23)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。
(24)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。
10.對本公司財務業務之影響程度:
本公司對大陸地區公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）
陳田文（獨立董事）
魏永篤（獨立董事）
李國祥（獨立董事）
4.舊任者簡歷:
吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）
馬以工（第三、四屆監察委員）
吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）
應保羅（台達化學工業(股)公司董事）
畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
5.新任者職稱及姓名:
吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）
陳田文（獨立董事）
魏永篤（獨立董事）
李國祥（獨立董事）
陳標春（獨立董事）
6.新任者簡歷:
吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）
馬以工（台達化學工業(股)公司董事）
吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）
應保羅（台達化學工業(股)公司董事）
畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
聯聚國際投資股份有限公司:146,263,260股；
台聚投資股份有限公司:1,415,368股；
臺聯國際投資股份有限公司:8,854,995股；
陳田文:0股；
魏永篤:0股；
李國祥:0股；
陳標春:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
A董事:沈尚弘
B董事:沈尚邦
C董事:沈尚宜
D董事:沈尚道
E董事:洪嫣紅
F獨立董事:韋俊賢
G獨立董事:周雯菁
H獨立董事:何俊輝
I獨立董事:余廣勛
4.舊任者簡歷:
A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。
B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。
C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。
D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。
E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。
F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
A董事:沈尚弘
B董事:沈尚邦
C董事:沈尚宜
D董事:沈尚道
E董事:洪嫣紅
F獨立董事:韋俊賢
G獨立董事:周雯菁
H獨立董事:何俊輝
I獨立董事:余廣勛
6.新任者簡歷:
A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。
B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。
C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。
D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。
E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。
F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
A董事:沈尚弘6,429,832股。
B董事:沈尚邦9,966,371股。
C董事:沈尚宜17,648,671股。
D董事:沈尚道2,953,331股。
E董事:洪嫣紅241,633股。
F獨立董事:韋俊賢0股。
G獨立董事:周雯菁0股。
H獨立董事:何俊輝0股。
I獨立董事:余廣勛0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣119,276,054元，即每股現金股利新台幣0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。