1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林宗翰
6.新任者簡歷:本公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過新任總經理
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(5,269)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(8,765)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(9,731)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):1,611,824
12.期末總負債(仟元):374,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,584
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出金額之公司:全宇生技控股有限公司
貸與對象:PT
ALL
COSMOS
BIOTEK
累計至本月止最高餘額:0仟元。
期末餘額:0仟元。
個別對象資金貸與限額:0仟元。
資金貸與總限額:0仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出金額之公司:全宇生技控股有限公司
貸與對象:PT
ALL
COSMOS
BIOTEK
累計至本月止最高餘額:55,510仟元。
期末餘額:55,510仟元。
個別對象資金貸與限額:450,869仟元。
資金貸與總限額:901,737仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/25

1.召開法人說明會之日期：113/06/25

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：Capital證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Capital證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽Capital證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:監事
3.舊任者職稱及姓名:黃藍瑩
4.舊任者簡歷:北極星藥業集團公司財務長
5.新任者職稱及姓名:徐展平
6.新任者簡歷:北極星藥業集團公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：KGI證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加KGI證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽KGI證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：President證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加President證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽President證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):92,481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17,964
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,900)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,604
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.24
11.期末總資產(仟元):473,337
12.期末總負債(仟元):115,864
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,473
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(22115)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):9515
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):9695
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.21
11.期末總資產(仟元):1423426
12.期末總負債(仟元):500252
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):919532
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:陳賢哲
4.舊任者簡歷:北極星藥業集團公司董事
5.新任者職稱及姓名:徐展平
6.新任者簡歷:北極星藥業集團公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：CITI證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加CITI證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽CITI證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：16
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：UBS證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS證券舉辦之UBS
Taiwan
AI
Focused
Corporate
Day法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽UBS證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。