1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美娟
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊勝旭
協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:113/05/07董事會通過任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31:
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):30,002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(23,457)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):48,579
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,781
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,781
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.72
11.期末總資產(仟元):2,391,887
12.期末總負債(仟元):1,083,824
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,308,063
14.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊，將依規定期限上傳公開資訊觀測站

1.發生變動日期:113/05/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:吳誠文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:將於本月20日擔任公職(國科會主委)而辭任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:依據113年5月7日辭任書內容，辭任生效日為113年5月19日。

1.董事會決議日:113/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許介立/總經理
陳伯昌/執行副總經理
尤人弘/稽核長
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:單一法人股東所指派之單一
董事以董事同意書進行任命
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
許介立/總經理
陳伯昌/執行副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許介立：
(1)立卬科技(上海)有限公司/董事長
(2)立卬電子(上海)有限公司/董事長
(3)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司/執行董事
(4)重慶康華金屬製品有限公司/執行董事
(5)康舒電子(仙桃)有限公司/董事長兼總經理
(6)康舒電子(東莞)有限公司/董事長兼總經理
(7)康舒電子(武漢)有限公司/董事長兼總經理
(8)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司/董事
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司/董事長
(10)麗智電子(南通)有限公司/董事
陳伯昌：
(1)海口安基實業發展有限公司/董事
(2)上海饌寶堡餐飲集團有限公司/董事
(3)海南沃盛產業投資有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)立卬科技(上海)有限公司/上海市徐匯區虹漕路461號58號樓第一層
(2)立卬電子(上海)有限公司/上海市工業綜合開發區陳橋路1353號
(3)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司/重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號
(4)重慶康華金屬製品有限公司/重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元廠房
1、2、3、4號
(5)康舒電子(仙桃)有限公司/湖北省仙桃市通港公路特1號
(6)康舒電子(東莞)有限公司/廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號
(7)康舒電子(武漢)有限公司/湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
(8)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司/岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC
大廈1021室
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司/江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區甘泉西路300號
(10)麗智電子(南通)有限公司/江蘇省南通市通州區康富路789號
(11)海口安基實業發展有限公司/海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路69號海口
綜合保稅區003號地塊
(12)上海饌寶堡餐飲集團有限公司/上海市黃浦區淮海中路918號19樓F1室，19樓F2室
(13)海南沃盛產業投資有限公司/海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路69號海口
綜合保稅區003號海口安基實業綜合樓214室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)立卬科技(上海)有限公司/
高效節能型電子電力設備開發
(2)立卬電子(上海)有限公司/
轉換電源及相關產品生產
(3)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司/生產及銷售電子產品之五金零配件
(4)重慶康華金屬製品有限公司/
五金零件之加工製造與銷售
(5)康舒電子(仙桃)有限公司/
電力電子元件製造
(6)康舒電子(東莞)有限公司/
電源供應器生產及銷售
(7)康舒電子(武漢)有限公司/電源供應器生產
(8)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司/生產和銷售各項高端智能電子
設備及其所需耗材、零部件
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司/生產及銷售電子產品之五金零配件
(10)麗智電子(南通)有限公司/電子零組件買賣
(11)海口安基實業發展有限公司/經濟貿易諮詢、物業管理、房屋租賃
(12)上海饌寶堡餐飲集團有限公司/餐飲管理、企業管理、品牌管理
(13)海南沃盛產業投資有限公司/旅遊投資、房地產投資、加工製造業投資
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:主辦會計
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇庭葦、主辦會計、安侯建業審計部經理/康舒科技
股份有限公司財務本部資深管理師（轉投資會計）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,837
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):9,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(12,622)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,314
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(938)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(938)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.03)
11.期末總資產(仟元):806,822
12.期末總負債(仟元):239,412
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,410
14.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/05/07

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,333,054

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤人弘、稽核長、英屬開曼群島商Gogoro
Inc.稽核長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/08

1.召開法人說明會之日期：113/05/08

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：電話會議

4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/吳誠文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:將於本月20日擔任公職(國科會主委)而辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/15
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據113年5月7日辭任書內容，辭任生效日為113年5月19日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:許介立
6.新任者簡歷:康舒科技（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉鐘國強先生擔任本行董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
通過2023年度董事會工作報告案
(2)
通過2023年度監事工作報告案
(3)
通過2024年度財務預算案
(4)
通過《富邦華一銀行有限公司取得或處分資產管理準則》訂定案
7.其他應敘明事項:無