1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
中國證券監督管理委員會對於本公司備案經審理後，
由中國大陸證監會信息公開系統顯示通過。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股1,923股，面額計新台幣19,230元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣52.00元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股27,210股，面額計新台幣272,100元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣44.10元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股223,230股，面額計新台幣2,232,300元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣43.90元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1054688
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):243362
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):61130
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):164589
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):134319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):134319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.47
11.期末總資產(仟元):8827714
12.期末總負債(仟元):4848499
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3979215
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:林豐智先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董
事之理由
6.因應措施:董事會經評估林豐智先生擔任本公司獨立董事迄今已達三屆，本公司
希冀借重林豐智獨立董事之長才，繼續為本公司提供重要建言，提供經營方針及
策略之擬定，故本次續提名為獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:淮安振維電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):639,311

(4)原背書保證之餘額(仟元):78,523

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78,523

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157,046

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,731

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司業務所需，為其銀行借款額度之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):224,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-155,113

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被保證人借款金額全數清償時

(2)日期:

被保證人借款金額全數清償時

6.背書保證之總限額(仟元):

639,311

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

267,046

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

33.42

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

47.62

10.其他應敘明事項:

1.依本公司背書保證作業程序第五條第一項辦理。

2.本公司整體對外背書保證之總額為本公司當期淨值之百分之八十及

對單一企業之背書保證之金額為本公司當期淨值之百分之八十。

本公司113年第一季淨值為799,139(仟元)*80%=639,311(仟元)

1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:112年度可供分派盈餘提撥新台幣297,864,160元
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣297,864,160元及29,786,416股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每壹仟股無償配發27.730股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次新增新股之權利與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:厚植資本
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:國智電子股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):639,311

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司業務所需，為其銀行借款額度之背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

徵提本公司十足存單或活存設質為擔保品。

(2)價值(仟元):80,000

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):200,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-86,478

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被保證人借款金額全數清償時

(2)日期:

被保證人借款金額全數清償時

6.背書保證之總限額(仟元):

639,311

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

267,046

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

33.42

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

45.49

10.其他應敘明事項:

1.依本公司背書保證作業程序第五條第一項辦理。

2.本公司整體對外背書保證之總額為本公司當期淨值之百分之八十及

對單一企業之背書保證之金額為本公司當期淨值之百分之八十。

本公司113年第一季淨值為799,139(仟元)*80%=639,311(仟元)

1.事實發生日:113/05/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:淮安振維電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):309,472

(4)原資金貸與之餘額(仟元):39,055

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,273

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,328

(8)本次新增資金貸與之原因:

有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):224,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-155,113

5.計息方式:

年利率3%計收

6.還款之:

(1)條件:

無。

(2)日期:

不超過一年之期間內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

297,896

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.28

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

係113.05.13董事會通過額度

1.事實發生日:113/05/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:國智電子股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):319,655

(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

與本公司有業務往來

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):200,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-86,478

5.計息方式:

年利率3%計收

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

不超過一年之期間內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

297,896

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.28

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

係113.05.13董事會通過額度。