1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。


(2)通過私募方式發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)曾繼生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十屆選任董事7席(含獨立董事3席)，任期自113年6月11日起至116年6月10日止。
當選名單如下：
董事：李篤誠
董事：林文欽
董事：蘇顯騰
董事：陳鴻霖
獨立董事:張光明
獨立董事:徐金鈴
獨立董事:曾繼生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李篤誠
董事
林文欽
董事
蘇顯騰
董事
陳鴻霖
董事
張光明
獨立董事
徐金鈴
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
李篤誠
董事
(1)旺矽科技(股)公司董事
(2)晨和投資有限公司董事長
(3)贊鴻實業(股)公司董事長
(4)Zen
Voce
Manufacturing
Pte
Ltd董事長
(5)Zen
Voce(PG)
Sdn
Bhd董事長
(6)Solution
Integration
Pte
Ltd董事長
(7)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(8)科榮股份有限公司董事長
(9)天虹科技(股)公司獨立董事
林文欽
董事
(1)博文投資(股)公司董事長
(2)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(3)贊鴻實業(股)公司董事
(4)科榮股份有限公司董事暨總經理
蘇顯騰
董事
(1)旺矽科技股份有限公司薪酬委員
(2)北鉅-KY科技股份有限公司獨立董事
陳鴻霖
董事
(1)遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
(2)浩潤纖維股份有限公司董事長
(3)松霖投資股份有限公司董事長
(4)台灣精材股份有限公司獨立董事
(5)潤融投資股份有限公司董事
(6)新門科技股份有限公司獨立董事
(7)表參道餐飲股份有限公司董事(法人代表)
(8)惠比壽餐飲股份有限公司董事(法人代表)
張光明
獨立董事
(1)鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(2)唐威科技(股)公司董事長
(3)鈦昇半導體材料有限公司總經理
(4)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(5)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(6)江蘇鈦昇科技有限公司董事
(7)翔維光電股份有限公司董事
徐金鈴
獨立董事
(1)兆豐證券(股)公司獨立董事
(2)甲尚(股)公司獨立董事
(3)菱光科技(股)公司衍生性商品交易監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李篤誠
董事
林文欽
董事
張光明
獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
李篤誠
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
林文欽
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
張光明
獨立董事：
(1)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(2)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(3)江蘇鈦昇科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司，地址：
蘇州工業園區星漢街5號，騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司，地址：
東莞市清溪鎮三星村委會埔星西路38號
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司，地址：
無錫國家高新技術產業開發區漢江路42號地塊B-3標準廠房
(4)江蘇鈦昇科技有限公司，地址：
江蘇省南通經濟技術開發區精開路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司：
半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(4)江蘇鈦昇科技有限公司：
自動化設備產銷服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：鄭耀暉
(6)獨立董事：梁振祐
(7)獨立董事：張光明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：鄭耀暉，本公司獨立董事
(6)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(7)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：張光明
(6)獨立董事：徐金鈴
(7)獨立董事：張繼生
6.新任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：徐金鈴，資深執業會計師
(7)獨立董事：張繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李篤誠，4,622,950股。
(2)董事：林文欽，1,682,003股。
(3)董事：蘇顯騰，無持股。
(4)董事：陳鴻霖，無持股。
(5)獨立董事：張光明，無持股。
(6)獨立董事：徐金鈴，無持股。
(7)獨立董事：張繼生，無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)張光明
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)張光明，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：郭怡慧
董事：鄭仲慧
獨立董事：林宏文
獨立董事：張銘政
獨立董事：許朱勝
4.舊任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：郭怡慧/鉅亨網財經記者、勁報財經組記者、精實財經記者。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
獨立董事：林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問、喬美國際網路股份有限公司
董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位
轉型(股)公司監察人、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事
、精確實業(股)公司獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、力旺電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：鄭仲慧
董事：塗能謀
獨立董事：許朱勝
獨立董事：林水仙
獨立董事：劉水恩
6.新任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
董事：塗能謀/金杜律師事務所國際合夥人。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
獨立董事：林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
獨立董事：劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：闕慶承/持股數：8,348,097股
董事：曾雄威/持股數：156,384股
董事：鄭仲慧/持股數：2,214,276股
董事：塗能謀/持股數：0股
獨立董事：許朱勝/持股數：0股
獨立董事：林水仙/持股數：0股
獨立董事：劉水恩/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李篤誠
4.舊任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
5.新任者姓名:李篤誠
6.新任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.81%，

百景：5,050單位，均價：1.81%，

嘉財：393,720單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.81%，

科德：29,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,820單位，均價：1.81%，

總金額：95,791仟，(約新台幣427,324千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：10,560單位，均價：1.81%，

百景：5,050單位，均價：1.81%，

嘉財：393,720單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.81%，

科德：29,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,820單位，均價：1.81%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.22%

占股東權益之比例：12.69%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.82%，

百景：5,050單位，均價：1.82%，

嘉財：393,700單位，均價：1.82%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.82%，

科德：39,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,790單位，均價：1.81%，

總金額：96,791仟，(約新台幣431,784千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣5仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.32%

占股東權益之比例：12.82%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配發放現金股利428,510,460元(每股1.80209858元)
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:




(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股
6,143,000股







，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣61,430,000元，業經臺灣證券交易所







股份有限公司113年5月2日臺證上二字第11317017751號申報生效在案。




(2)本次現金增資採溢價方式辦理，
競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣








120.00元，
依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購







，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣184.69元，高於最低承







銷價格之1.15倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣138.00元發行。




(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。