1.股東常會日期:113/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事：
石家林先生
盧樹弘先生
郭宜銘先生
獨立董事：
Mr.
Anthony
Barke
Mr.
Clive
Schindler
Mr.
Leigh
L.C.
Pan
吳彥麟先生
6.重要決議事項五、其他事項:
任命113年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權

1.事實發生日:113/05/25
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周










定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收










基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.25止)已公布之最近期淨值計算之投




資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,719,282仟元)，其公允價值評估為0元。










































USD





NTD



公允

交易

發行　













基金名稱













簡稱


仟元




仟元


價值

機構

單位




=============================

====
======

=========
====
======
====




Spectra
SPC
Powerfund









(PF)
21,984



709,322


0



AA



STI




Asian
Strategic
Long
Term
Fund
(GP)

8,151



262,992


0



AA


CCIB




Asian
Strategic
Orient
Fund



(GH)

9,099



293,581


0



AA


CCIB




Longchamp
Absolute
Return
Unit







Trust
Fund

















(LC)
14,052



453,387


0

CCAM-N
CCAM








































------

---------
----

































合計


53,286

1,719,282


0








































======

=========
====








(1)AA：Ayers
Alliance
Financial
Group
Ltd.








(2)STI：STI
PF
Limited








(3)CCIB：City
Credit
Investment
Bank
Limited








(4)CCAM-N：City
Credit
Asset
Management
Nominee
Co.,
Ltd.








(5)CCAM：CCAM
Co.,
Ltd.








(6)已公布之最近期淨值基準日：











(PF)=112.02.14
(GP)=112.03.28
(GH)=112.03.30
(LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.05.25止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.05.25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計




美金2,041仟元(折合新台幣65,843仟元)，其經減損評估後金額為0元。






基金簡稱


交易日

USD仟元

NTD仟元
攤銷後成本
交易機構
發行單位





=========

=======

=======
========
==========
========
========







PF





112.02.15

1,032


33,286







0






AA






STI







LC





112.02.20

1,009


32,557







0




CCAM-N



CCAM


























------
--------
----------




















合計

2,041


65,843







0


























======
========
==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利




，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知




或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人，
經本公司董事會決議不予列入候選人名單，衍生司法爭訟，常珵科技股份有限公司
向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113年5月24日收到智慧財產及商業法院民事裁定:「聲請人以新臺幣?拾肆
萬?仟元為相對人供擔保後，相對人應將聲請人提名之獨立董事候選人蔡銘書、高
靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告董事及獨立董事
候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立董事候選人名
單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單，並禁止相對人再為任何
異動。聲請程序費用由相對人負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，本案對本公司之財務及
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事干文元


董事臺灣永光化學工業股份有限公司


董事陳清泰(臺灣永光化學工業股份有限公司代表人)


獨立董事蔣孝澈


獨立董事馬小康


獨立董事孫碧娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年


5月24日股東常會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:

提名委員會：


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康

永續發展委員會：


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康


(5)干文元


(6)蔡瑞安


(7)唐樹萬
4.舊任者簡歷:

提名委員會：


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授

永續發展委員會：


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(5)干文元/中華化學董事長


(6)蔡瑞安/中華化學監察人


(7)唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長
5.新任者姓名:

提名委員會：待委任

永續發展委員會：待委任
6.新任者簡歷:

提名委員會：待委任

永續發展委員會：待委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任提名委員會及
永續發展委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，依法由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:干文元
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:干文元
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


本公司113年股東常會辦理選舉事項後，由獲得最高選舉權數之董事召集召開臨時董事


會並擔任主席，依公司章程第二十條規定由出席董事推舉一人擔任董事長職務。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：干文元


董事：眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安


董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政


董事：陳賢雄


董事：干漢皋


董事：唐樹萬


獨立董事：蔣孝澈


獨立董事：余光化


獨立董事：蔡淑真


獨立董事：馬小康
4.舊任者簡歷:


干文元/中華化學董事長兼總經理


眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安/中華化學監察人


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政/永光化學協理


陳賢雄/Springfield
Media(澳洲)董事


干漢皋/江蘇信實監事


唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長


蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


余光化/聯成化科華南區總裁


蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:


董事：干文元


董事：眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬


董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰


董事：馮億苓


董事：干漢皋


獨立董事：蔣孝澈


獨立董事：馬小康


獨立董事：劉郁純


獨立董事：孫碧娟
6.新任者簡歷:


干文元/中華化學董事長


眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰/永光化學副總


馮億苓/中華化學副總經理


干漢皋/中華化學董事


蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


馬小康/台灣大學機械工程學系教授


劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:


干文元10,689,858股


眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬8,207,740股


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰5,500,000股


馮億苓





3,367股


干漢皋

1,064,225股


蔣孝澈









0股


馬小康









0股


劉郁純









0股


孫碧娟









0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無