1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年度第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3355920
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):185406
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):56468
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):253906
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):225891
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):232271
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.89
11.期末總資產(仟元):24839805
12.期末總負債(仟元):16082589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8523835
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年04月份自結合併營收情形


(1)
4月合併自結營收:新台幣580,236仟元，較去年同期增加69.88%。


(2)
1-4月累計營收數為新台幣1,763,086仟元，較去年同期增加38.81%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令擇定特定人。
4.私募股數或張數:不超過5,600仟股
5.得私募額度:視實際發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算




價格較高者之八成。


a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無




償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。


b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及




配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)若本次私募普通股依前述訂價方式，致以低於面額發行而造成本公司帳面




累積虧損時，將視本公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而




須辦理減資。

(3)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特




定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司




辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次私募資金用途為充實營運資金以健全財務結構及引進

長期策略合作夥伴，預期可以強化公司競爭力並提升營運效能，促使公司營運

穩定成長，有利於股東權益。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之

規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效

性，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:依據同第6項。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際之發行價格於不低於股東會決議成數之

範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股
相同。本次決議之私募有價證券，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，
又私募有價證券自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向
主管機關申請核發補辦公開發行同意函及申報補辦公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目
及其他未盡事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之，
未來如經主管機關規定或客觀環境之影響須修正時，亦授權董事會依相關規定辦理。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



第一案：本公司2023年度營業狀況報告



第二案：審計委員會審查2023年度決算表冊報告



第三案：2023年度員工及董事酬勞分配情形報告



第四案：2023年度盈餘分派現金股利情形報告



第五案：修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:



第一案：2023年度營業報告書及財務報表案



第二案：2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:



第一案：修訂本公司章程案



第二案：私募方式發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:致和證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司自行結算113年4月份獲利情形
(1)四月份稅前盈餘:383,541
仟元
(2)四月份稅後盈餘:381,455
仟元
(3)四月份每股稅前盈餘:1.243元
(4)四月份每股稅後盈餘:1.236元
(5)一至四月份累計稅前盈餘:721,572仟元
(6)一至四月份累計稅後盈餘:715,974仟元
(7)一至四月份累計每股稅前盈餘:2.339元
(8)一至四月份累計每股稅後盈餘:2.320元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸林生/本公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王昱棋/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/06
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管經董事會通過後任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,182,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):267,420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):78,606
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):69,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):53,812
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):53,101
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.85
11.期末總資產(仟元):7,471,858
12.期末總負債(仟元):3,804,703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,562,071
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/06

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25500000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,859,158

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Lemtech
International
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,098,024

(4)原背書保證之餘額(仟元):162,725

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):195,270

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):357,995

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資額度之保證

(1)公司名稱:聯德動能股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,098,024

(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):250,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):320,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資額度之保證

(1)公司名稱:聯德精密工業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,098,024

(4)原背書保證之餘額(仟元):250,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):435,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):185,000

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資額度之保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

0

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):274,320

(2)累積盈虧金額(仟元):355,918

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行合約到期

(2)日期:

銀行合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

10,245,060

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,815,460

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

53.16

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

102.67

10.其他應敘明事項:

被保證公司資本額(仟元)：

Lemtech
International
Limited


214,320

聯德動能股份有限公司


30,000

聯德精密工業股份有限公司


30,000




被保證公司累積盈虧金額(仟元)：

Lemtech
International
Limited


175,650

聯德動能股份有限公司

36,148

聯德精密工業股份有限公司
144,120