1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,075,653
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,460,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,332,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,332,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,066,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,066,033
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.90
11.期末總資產(仟元):16,292,431
12.期末總負債(仟元):10,545,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,747,223
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/29

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/29
2.發放股利種類及金額:現金股利
新台幣14,542,765
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：林東慶/本公司財務部經理

(2)代理發言人：林東慶/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：賴聿婕(暫行代理)/本公司財務處主管

(2)代理發言人：暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃及健康因素
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:

新任財務主管、代理發言人待董事會通過委任後，另行公告。

1.法律事件之當事人:李丞軒
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度簡上字第492號
4.事實發生日:113/04/29
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司係於民國107年11月間轉投資廣豐國際媒體股份有限公司約新台幣2.7億元，
為保障廣豐公司對於合和集團旗下台灣摩菲爾國際股份有限公司及合和國際股份有限
公司之應收帳款債權共計新台幣126,686,035元，台灣摩菲爾公司及合和公司遂分別簽
發本票予廣豐公司以資保障債權，上開二紙本票並分別由合和集團實際負責人李丞軒(
原名李世揚)及其配偶謝卓燁擔任共同發票人，廣豐公司前負責人蘇淑茵亦知悉此事。
(2)詎李丞軒不甘與其配偶謝卓燁負擔上開票據義務，明知廣豐公司對於台灣摩菲爾公
司、合和公司、李丞軒及謝卓燁並無債務存在，竟與蘇淑茵二人基於背信之犯意聯絡
，指派廣豐公司職員簽發六張無實際債務關係之本票金額共計新台幣380,058,105元，
並交付台灣摩菲爾公司、合和公司、李丞軒及謝卓燁，使廣豐公司無端承受票據上債務
，其中交付予李丞軒之本票金額為新台幣NT$3,963,746元，廣豐公司已於日前提起確認
本票債權不存在之訴，前於111/8/2接獲第一審法院判決書，確認前述新台幣
NT$3,963,746元之票據債權不存在；嗣經李丞軒不服判決提起上訴，今日接獲第二審法
院判決書，廣豐公司仍獲勝訴判決在案。
6.處理過程:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:廣豐公司於財務及業務方面均不致於因本案而
有重大影響。
8.因應措施及改善情形:廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/29
2.法人名稱:北海建準電子有限公司
3.舊任者姓名:洪陳富英
4.舊任者簡歷:洪陳富英:北海建準電子有限公司董事
5.新任者姓名:李為仁
6.新任者簡歷:李為仁:建準電機工業股份有限公司副總經理
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項:無