1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
董事當選名單如下：
上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
李俊昌
姜信欽
洪如真
駱政廉
模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
胡秋江
陳一清
獨立董事當選名單如下：
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行私募普通股案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋113年5月份合併營業收入為新台幣(以下同)444,210仟元，合併營業利益
為108,406仟元，合併稅前淨利為130,999仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
96,635仟元；每股盈餘為0.39元。
113年累計至5月份為止，合併營業收入為2,174,521仟元，合併營業利益為
461,297仟元，合併稅前淨利為566,214仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
425,206仟元；每股盈餘為1.71元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:發放股票股利新台幣3,931,000,000元(每股配發新台幣
約1.67540383元)及現金股利新台幣430,077元(每股配發新台幣約0.00018330元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:因本公司為一人法人股東,故不適用除權息基準日之規定,
合迪(股)公司現金股利發放日為113/08/16。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,595,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣57.13元；公開申購承銷價格
為每股新台幣57.13元；總計新台幣433,889,950元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年6月11日。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:


股東現金股利新台幣518,738,850元，每股配發新台幣7元。
3.變更後發放股利種類及金額:


股東現金股利新台幣518,738,850元，每股配發新台幣6.96123250元。
4.變更原因:因本公司可轉換公司債債權人執行轉換致可參與分配股份總數發生變動，


董事長依113年2月20日董事會之授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.股東會召開日期:112/06/25
3.股東會召開地點:15A
CHANGI
BUSINESS
PARK
CENTRAL
1
#05-01
EIGHTRIUM
@
CHANGI

















BUSINESS
PARK
SINGAPORE
(486035)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報
6.召集事由三、討論事項:通過會計師之聘任
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣1,118,476,409元，每股配發新台幣4.5元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣1,118,476,409元，每股配發新台幣4.29274636元
4.變更原因:因本公司現金增資，致影響本公司流通在外普通股股數，依112/12/12董事
會決議及113/05/29股東常會承認，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓鵲迎廳(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券於113年06月12日舉辦之「全球展望夏季投資論壇」，說明本公司營運相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:15A
CHANGI
BUSINESS
PARK
CENTRAL
1
#05-01
EIGHTRIUM
@
CHANGI

















BUSINESS
PARK
SINGAPORE
(486035)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報
6.召集事由三、討論事項:通過會計師之聘任
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,新台幣1,118,476,409元,每股配發新台幣
4.29274636元
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券
(台北市民生東路三段156號11F)。

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見生技未來】，說明本公司產品研發現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
洪嘉聰
周婉芬
駱秉寬
4.舊任者簡歷:
洪嘉聰,智原科技(股)公司董事長
周婉芬,智原科技(股)公司獨立董事
駱秉寬,智原科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
洪嘉聰
周婉芬
駱秉寬
6.新任者簡歷:
洪嘉聰,智原科技(股)公司董事長
周婉芬,智原科技(股)公司獨立董事
駱秉寬,智原科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/10/24~113/05/29
10.新任生效日期:2024/06/11
11.其他應敘明事項:無