1.董事會決議日期:113/06/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條
之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人
為限，且需為策略性投資人。
已洽定之應募人:奇景光電股份有限公司(與本公司關係：無)
4.私募股數或張數:5,000,000股。
5.得私募額度:以不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起
一年內分一至三次辦理。
針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之
股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過
10,000仟股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之七成訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)以本次董事會召開日期113年6月11日為定價日，擇前五個營業日計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣
149.1元；另以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣139.7元，取上述二基準計算價格
較高者訂為參考價格，故本次私募案參考價格為每股新台幣149.1元；
擬訂定私募價格為每股新台幣104.4元，不低於股東常會決議參考價格之七成，
故本次私募價格訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、因應未來長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有
三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，
故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/6/11。
11.參考價格:新台幣149.1元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣104.4元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件
外，本次私募之普通股於發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權
董事會依當時市況決定向主管機關申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為113年6月11日至113年6月25日，
擬訂定113年6月25日為增資基準日。(2)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務
或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因主管機關核示或法令修改而需變更時，
授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)李新民
4.舊任者簡歷:

(1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

(2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

(3)李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)林虹妤
6.新任者簡歷:

(1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

(2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

(3)林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣89,868,353元，
每股配發新台幣2.40元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:
1.依113年3月6日本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及發放日由本公司
董事會授權董事長訂定之。
2.因最後過戶日113年6月30日(星期日)適逢假日，故請提前於113年6月28日(星期五)
完成辦理股票過戶手續。
3.現金股利發放依除息基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，並採匯款或郵寄
支票發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。股利匯款遭金融機構退匯者改採郵寄支票
至股東通訊處；倘現金股利總額不足支付匯款或掛號郵寄支票者，將以平信郵寄支票方
式發放。
4.現金股利分配計算至元為止，元以下捨去，其不足一元畸零款合計數，計入本公司
之其他收入。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效率
3.減資金額:美金92,159,000元
4.消除股份:1,151,987,500股
5.減資比率:47.72%
6.減資後股本:美金100,960,438元
7.預定股東會日期:113/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/06/11
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之2024年第一季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:
(1)交通部
(2)陽明海運股份有限公司
法人董事代表人:
(1)劉文慶/交通部代表人
(2)李明輝/陽明海運股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

New
Lucky
Lines
S.A.普通股

2.事實發生日:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：18,777,000股
每單位價格:美金1元
交易總金額:美金18,777,000元(折合台幣608,374,800元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%所持有子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本公司以不超過美金18,777,000元投資子公司New
Lucky
Lines
S.A.

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定：每股面額
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.72元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：183,797,000股
金額：美金183,797,000元
持股比例：100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：77.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：90.44%
營運資金數額:新台幣-456,494千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

募資CB7

28.其他敘明事項:

本公司匯率係台銀113/5/31美金即期平均匯率32.40

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Franbo
Bravo
Limited
普通股

2.事實發生日:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：18,777,000股
每單位價格：美金1元
交易總金額：美金18,777,000元(折合台幣608,374,800元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%所持有之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

子公司New
Lucky
Lines
S.A.以不超過美金18,777,000元投資
孫公司Franbo
Bravo
Limited

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定:每股面額
決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：31,777,000股
金額：美金31,777,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：13.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：15.64%
營運資金數額—456,494千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

募資CB7

28.其他敘明事項:

本公司匯率係台銀113/5/31美金即期平均匯率32.40

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王永和
(2)歐進士
(3)??岸
4.舊任者簡歷:
(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)歐進士：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)??岸：南茂科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王永和
(2)湯宇方
(3)王志超
6.新任者簡歷:
(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)湯宇方：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)王志超：南茂科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
交通部代表人劉文慶
交通部代表人仇忠林
交通部代表人王義川
陽明海運(股)公司代表人蔡門火
陽明海運(股)公司代表人李明輝
獨立董事:
王金山
呂世通
李新民
4.舊任者簡歷:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授
陽明海運(股)公司代表人蔡門火:陽明海運(股)公司營運收支管理部協理
陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
獨立董事:
王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
交通部代表人劉文慶
交通部代表人仇忠林
交通部代表人呂錦隆
交通部代表人廖郁晴
陽明海運(股)公司代表人李明輝
陽明海運(股)公司代表人李新民
獨立董事:
王金山
呂世通
林虹妤
6.新任者簡歷:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
交通部代表人呂錦隆:國立高雄科技大學航運管理系教授
交通部代表人廖郁晴:文匯法律事務所合夥律師
陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
陽明海運(股)公司代表人李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
獨立董事:
王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:110,436,379股
交通部代表人仇忠林:110,436,379股
交通部代表人呂錦隆:110,436,379股
交通部代表人廖郁晴:110,436,379股
陽明海運(股)公司代表人李明輝:70,793,243股
陽明海運(股)公司代表人李新民:70,793,243股
獨立董事:
王金山:0股
呂世通:0股
林虹妤:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利26,250,000元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:

現金股利預計發放日:113/06/25

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務
報表暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無