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本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司得濬股份有限公司公告董事會選任董事長
序號 13 發言日期 113/06/06 發言時間 16:14:51
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
4.舊任者簡歷:得濬股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
6.新任者簡歷:得濬股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選,重新推選董事長
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司得濬股份有限公司公告股東會 通過解除董事競業禁止之限制
序號 12 發言日期 113/06/06 發言時間 16:14:36
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司得濬股份有限公司公告 董事、監察人任期屆滿全面改選
序號 14 發言日期 113/06/06 發言時間 16:13:57
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基
監察人:江漢斌
監察人:王彥婷
4.舊任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑/得濬股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基/得濬股份有限公司董事
監察人:江漢斌/得濬股份有限公司監察人
監察人:王彥婷/得濬股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:江漢斌
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:王彥婷
6.新任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑/得濬股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇/得濬股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基/得濬股份有限公司董事
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:江漢斌/得濬股份有限公司監察人
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:王彥婷/得濬股份有限公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司:64,478,184股
監察人:佳聯有線電視股份有限公司:4,771,200股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):109/12/25~112/12/24
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2360 致茂 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 16:13:52
發言人 應正 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)327-9999
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司得濬股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
序號 10 發言日期 113/06/06 發言時間 16:13:26
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人案。
新任董事、監察人當選名單如下:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:江漢斌
監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:王彥婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
序號 9 發言日期 113/06/06 發言時間 16:13:07
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 16:12:58
發言人 吳明憲 發言人職稱 總經理 發言人電話 0972522666
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。


(2)通過修訂「取得或處分資產管理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告董事會選任董事長
序號 8 發言日期 113/06/06 發言時間 16:12:47
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:孫慶壽
4.舊任者簡歷:大屯有線電視股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選,重新推選董事長
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告股東會 通過解除董事競業禁止之限制
序號 7 發言日期 113/06/06 發言時間 16:12:29
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告 董事、監察人任期屆滿全面改選
序號 6 發言日期 113/06/06 發言時間 16:12:11
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:孫慶壽
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲
4.舊任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:孫慶壽/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/大屯有線電視股份有限公司董事
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷/大屯有線電視股份有限公司監察人
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲/大屯有線電視股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲
6.新任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司
董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/大屯有線電視股份有限公司董事
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷/大屯有線電視股份有限公司監察人
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲/大屯有線電視股份有限公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司:62,228,000股
監察人:冠華管理顧問股份有限公司:630,000股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/13~113/05/12
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1110 東泥 公司提供

主旨:代子公司東泥建設股份有限公司公告以自地委建方式 與關係人簽訂委託興建契約案
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 16:12:10
發言人 黃薪翰 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 07-2711121
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人:大揚營造股份有限公司
與公司之關係:最終母公司相同

4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額︰新台幣28,974,305元(未稅)。
(2)工程內容︰屏東縣潮州鎮五福段透天住宅新建工程。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建後出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:



10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年06月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月06日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6464 台數科 公司提供

主旨:代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
序號 5 發言日期 113/06/06 發言時間 16:11:53
發言人 廖紫岑 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-37050000
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人案。
新任董事、監察人當選名單如下:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷
監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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