符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：The
Ritz-Carlton,
Millenia
Singapore

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Nomura舉辦之「Nomura
Investment
Forum
Asia
(NIFA)
2024,
Singapore」，就公司營運概況向投資機構做說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃清忠
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司副總經理
5.新任者姓名:房振江
6.新任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

尚茂電子材料(股)公司私募普通股

2.事實發生日:113/05/31

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位：14,000,000股

每單位價格：每股8元，

交易總金額：112,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

尚茂電子材料(股)公司為日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)及

母公司蓋曼群島商日本大拓(股)公司綜合持股50%以上之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

原因:為支持子公司尚茂電子材料(股)公司未來營運發展、充實營運資金、

償還銀行借款，以改善其公司財務結構，故擬參與認購。

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

關係人名稱:尚茂電子材料股份有限公司

債權帳面金額:新台幣100,000,000元

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)將依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定辦

理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

將依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定辦理，已委請會計師就債權轉股權

之價值出具價格合理性意見書。

並委請賴明陽會計師就交易價格之合理性表示意見後，經日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)

董事會同意後授權董事長執行。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.38

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

蓋曼群島商日本大拓股份有限公司持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：11,546,000股，新台幣75,049,000元，持股比例15.19%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為8.92%；

(2)集中交易市場取得：無；

(3)私募取得：無。



日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：27,685,217股，新台幣179,953,912元，持股比例36.42%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為21.38%；




(2)集中交易市場取得：2,401,610股，新台幣9,230,562元，持股比例3.16%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為1.85%；



(3)2021年私募取得：9,300,000股，新台幣50,220,000元，持股比例19.66%；

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為14.37%；



(4)2024年私募取得：14,000,0000股，新台幣112,000,000元，持股比例約為尚茂電子材

料(股)公司辦理私募增資普通股後21.63%。





權利受限情形：屬於私募股票部份，依尚茂電子材料(股)公司發行

私募普通股之相關規定，其他不受限。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占公司最近期財報總資產比例11.04%


(2)占歸屬母公司業主之權益比例30.82%

(3)最近期財務報表中營運資金數額
132,103,403元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期策略投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
16
日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
16
日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

誠品聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

賴明陽會計師

24.會計師開業證書字號:

北市
會證字
第二一
二三號

25.其他敘明事項:

1.日本大拓
(Daito
Me
Co.,
Ltd)來台增加投資尚茂電子材料(股)公司之私募普通股案，

業經113年5月22日經濟部投資審議委員會經授審字第113200671100號函核准，並於

113年5月31日完成股款繳納。

2.尚茂電子材料(股)公司公告私募普通股增資基準日訂定為113年5月31日。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:地心引力股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司111年度及112年第1季至第3季合併財務報告部分附註揭露內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:

更正本公司111年度及112年第1季至第3季合併財務報告

部分附註揭露內容及iXBRL資訊。前述財務報告更正資訊包含

(1)合併綜合損益表(2)財報附註中關於無形資產、客戶合約之收入及

部門資訊等揭露。以上更正對本公司前述各期財報損益及淨值無影響。
7.更正前金額/內容/頁次:

更正本公司111年度及112年第1季至第3季合併財務報告

部分附註揭露內容及iXBRL資訊，因更正資料眾多，敬請投資人至

公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
8.更正後金額/內容/頁次:

更正本公司111年度及112年第1季至第3季合併財務報告

部分附註揭露內容及iXBRL資訊，因更正資料眾多，敬請投資人至

公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容。
9.因應措施:修正後重新上傳財報電子檔及iXBRL至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述更正對各期財報損益及淨值無影響。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:
鄭傑升
(4).舊任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(5).新任者姓名:
鄭傑升
(6).新任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院
小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:宏全國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年英文版股東會年報部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年英文版股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:第286、299、300頁
8.更正後金額/內容/頁次:第286、299、300頁
9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院
小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)鄭雅文
(2)曹宏宇
(3)洪昭男
(4)黃祥穎
(5)卓伯源
6.新任者簡歷:
(1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司董事長
(2)曹宏宇–宏全國際股份有限公司董事
(3)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
(4)黃祥穎–宏全國際股份有限公司獨立董事
(5)卓伯源–宏全國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院
小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。