1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法遵長
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭言柏/合作金庫人壽保險股份有限公司代理法遵長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李依宸/合作金庫人壽保險股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:法遵長職務暫由李依宸副總經理代理

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市桃園區水汴頭段25、26、29-1、31-1地號之房產

2.事實發生日:113/6/7~113/6/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積:
119.88坪
建物面積:
1,178.67坪
擬議價格
新台幣4億8,130萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
李健隆、中森建設股份有限公司
與公司之關係
:
無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方將簽定之土地、房屋買賣契約書辦理
無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

雙方議價
參考不動產估價報告
善元科技股份有限公司董事會、全漢企業股份有限公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中鼎不動產估價師事務所
新台幣485,671,859元

11.專業估價師姓名:

簡武池

12.專業估價師開業證書字號:

證書字號(91)台內估字第000091號
開業字號(100)北市估字第000172號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運規劃需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113/06/07

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/06/07

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

授權董事長處理後續相關事宜

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:董悅明
4.舊任者簡歷:華泰電子股份有限公司

董事長及董事
5.新任者姓名:董悅明
6.新任者簡歷:華泰電子股份有限公司

董事長及董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選後之選任。
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司113年5月份合併自結損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


公告本公司113年5月份合併自結損益：


單位:億元


------5月損益-----------------累計1-5月損益---------------



合併



母公司







合併






母公司




基本EPS(元)



稅前


業主稅後






稅前





業主稅後


21.26



17.56







110.77





74.88







1.54


----------------------------------------------------------

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡清典
(2)邱正仁
(3)徐嘉華
4.舊任者簡歷:
(1)蔡清典


本公司獨立董事
(2)邱正仁


本公司獨立董事
(3)徐嘉華


本公司獨立董事
5.新任者姓名:
第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:
第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/14
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡清典
(2)邱正仁
(3)徐嘉華
4.舊任者簡歷:
(1)蔡清典


本公司獨立董事
(2)邱正仁


本公司獨立董事
(3)徐嘉華


本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)徐嘉華
(2)魏幸雄
(3)吳基逞
(4)溫芳郁
(5)洪千惠
6.新任者簡歷:
(1)徐嘉華


本公司獨立董事
(2)魏幸雄


經貿聯網科技股份有限公司董事
(3)吳基逞


國立中山大學企業管理學系教授
(4)溫芳郁


溫芳郁會計師事務所執業會計師
(5)洪千惠


華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:合作金庫金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
















當月自結

當月自結

累計稅前

累計稅後

累計每股
















稅前淨利

稅後淨利



淨利





淨利



稅後淨利

















(億元)



(億元)



(億元)



(億元)




(元)
合庫金控(合併)



26.21




20.26



108.92




87.52




0.58
合庫銀行(合併)



23.57




18.02



100.04




80.49




0.73
合庫資產(合併)




0.52





0.39





1.91





1.44




0.46
合庫票券(個別)




0.21





0.19





1.05





0.86




0.18
合庫證券(合併)




0.21





0.11





2.02





1.63




0.31
合庫人壽(個別)




0.98





0.84





5.44





4.45




0.65
合庫投信(個別)




0.01





0.01





0.07





0.07




0.24
註：上述集團獲利資料係屬自結數字，未經會計師查核或核閱；金控合併累計稅後
淨利歸屬於母公司業主為85.30億元、非控制權益為2.22億元。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/18

1.召開法人說明會之日期：113/06/18

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之投資人會議，

說明113年第一季財務業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黨正/經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡萍/經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/06/10
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管由管理部經理吳怡萍暫代，俟董事會通過正式派任後再行公告

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:




董悅明




頎邦科技(股)公司




頎邦科技(股)公司，代表人:高火文




羅世蔚
獨立董事:




魏幸雄




吳基逞
3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:董悅明
董事:頎邦科技(股)公司
董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州華禕科技有限公司法人董事代表人
合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人
合肥頎材科技有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州高新區
合肥市新站區合肥綜合保稅區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子產品加工、技術維修和售後服務。
電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無