1.董事會決議變更日期:113/05/07
2.原計畫申報生效日期:112/06/07
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司於112年6月7日股東常會決議通過於10,000仟股額度內，辦理私募
現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，現因期限將屆，故擬
於剩餘期限內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派112年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請
承認案。
(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請
承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請　公決案。
(2)為擬解除董事競業禁止之限制，請
公決案。
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條
規定，訂定自113年4月15日起至4月24日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(3,109)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,519)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):10,690
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,466,990
12.期末總負債(仟元):686,380
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,956
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,941,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,628,816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-148,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,577,445
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,481,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,530,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):568,385,395
12.期末總負債(仟元):201,294,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,833,538
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:柏騰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年12月、113年1月~113年3月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月、113年1月~113年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年12月、113年1月及113年2月MACRO
SIGHT
INTERNATIONAL

CO.,LTD.對晶成材料股份有限公司之背書保證最高限額
新台幣237,343仟元。
(2)113年03月MACRO
SIGHT
INTERNATIONAL
CO.,LTD.對晶成
材料股份有限公司之背書保證最高限額新台幣210,816仟元。
(3)113年1月及113年2月柏騰科技股份有限公司對晶成材料股
份有限公司之背書保證最高限額新台幣256,772仟元。
(4)113年3月柏騰科技股份有限公司對晶成材料股份有限公司
之背書保證最高限額新台幣245,157仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年12月、113年1月及113年2月MACRO
SIGHT
INTERNATIONAL

CO.,LTD.對晶成材料股份有限公司之背書保證最高限額
新台幣593,355仟元。
(2)113年03月MACRO
SIGHT
INTERNATIONAL
CO.,LTD.對晶成
材料股份有限公司之背書保證最高限額新台幣527,040仟元。
(3)113年1月及113年2月柏騰科技股份有限公司對晶成材料股份
有限公司之背書保證最高限額新台幣641,929仟元。
(4)113年3月柏騰科技股份有限公司對晶成材料股份有限公司
之背書保證最高限額新台幣612,893仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):632,749
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):151,033
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):88,844
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):91,592
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):73,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.22
11.期末總資產(仟元):1,365,986
12.期末總負債(仟元):630,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,342
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):498,716
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):197,454
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):78,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):182,318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):153,315
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):153,315
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.86
11.期末總資產(仟元):5,777,496
12.期末總負債(仟元):606,347
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,171,149
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑秋/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過新任稽核主管任命案
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):570880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8286
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6634
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6634
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.07
11.期末總資產(仟元):1634794
12.期末總負債(仟元):576897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1057897
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,713,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):539,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):119,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):235,697
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):184,224
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):181,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.75
11.期末總資產(仟元):7,556,569
12.期末總負債(仟元):3,506,715
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,905,913
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬
建德工業股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉文
建德工業股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:新任會計主管劉玉文業經113/05/07董事會通過

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司113/05/07董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)113年度董事及經理人責任保險報告。
(6)113年股東常會股東提案及提名結果報告。
討論事項：
(1)本公司113年度第1季合併財務報表討論案。
(2)提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論。
(4)修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。