1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:

(1)大塚電子株式會社Otsuka
Electronics
Co.,
Ltd

(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於

三年內分批採購Qsep
Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電

協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

(本次補充內容)
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，

實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審

慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
另訂除權息暨增資基準日，並全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

除權息暨增資基準日及相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:發放現金股利
USD150,000元
3.其他應敘明事項:
(1)本公司持有G.D.M.
Bourne.
Inc.55%之股權
(2)G.D.M.
Bourne.
Inc.董事會於當地時間113/06/07
10:30AM召開

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣
251,831,040
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:NA

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「董事會議事辦法」部份條文案:通過。
7.其他應敘明事項:無