1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人刁秀華
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權過半數之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
群發投資有限公司代表人:林群國、承欣投資有限公司、
經貿聯網科技股份有限公司代表人:扈端華
新任獨立董事:
鄭牧民、江金德、王智誠、陳建文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任法人董事代表人之競業行為限制案、
(2)通過法定盈餘公積發放現金案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利19,414,433元，每股配發新台幣1.0元
(2)股票股利新台幣58,243,300元，每股配發新台幣3.0元，發行新股5,824,330
股。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年05月21日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊不足部分，按面額
折付現金計算至元為止，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
(3)因適逢國定假日，最後過戶日提前至113年06月07日。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新台幣62,560,758元
4.除權（息）交易日:113/06/05
5.最後過戶日:113/06/06
6.停止過戶起始日期:113/06/07
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:本次現金股利，如嗣後因買回公司股份、股權轉換或其他原因，
影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

1.主管機關核准減資日期:113/05/17
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
5,962,702,430元，在外流通股數為596,270,243股，每股淨值新臺幣22.53元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
5,962,017,430元，在外流通股數為596,201,743股，每股淨值新臺幣22.53元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲主管機關核准公司變更登記。
(2)以上每股淨值係依113年第一季經會計師查核財務報告計算之。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：堤福投資股份有限公司法人代表人：陳政民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:擬具本公司2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:擬具本公司2023年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:建錩(中國)精密不銹鋼科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

皆為本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,915,628

(4)原背書保證之餘額(仟元):572,906

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,397

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):710,303

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):201,934

(8)本次新增背書保證之原因:

因業務經營所需

新增背書保證人民幣3,000萬元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,015,409

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,530

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

到期還款解除

(2)日期:

背書保證後一年

6.背書保證之總限額(仟元):

6,455,692

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,262,890

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

70.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

73.24

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。