1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，



得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。



本公司擬訂於民國113年4月3日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會



之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及



聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。



受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註


『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。



受理處所：綠界科技股份有限公司財務部。



是否列入議案標準：



除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：



1.該議案非股東會所得決議者。



2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。



3.該議案於公告受理期間外提出者。



4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，



行使期間自民國113年5月20日至113年6月16日止。



(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,307,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):890,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):518,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):585,244
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):462,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):462,309
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.41
11.期末總資產(仟元):21,185,394
12.期末總負債(仟元):7,421,258
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,763,578
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):725,627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):155,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):72,903
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):64,921
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):39,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):39,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.40
11.期末總資產(仟元):4,984,062
12.期末總負債(仟元):1,836,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,147,446
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,181
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):18,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(590)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,848
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,400,002
12.期末總負債(仟元):387,540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,012,462
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/5/7
2.審計委員會通過日期:113/5/7
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):69055
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):32908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):38201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23911
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.21
11.期末總資產(仟元):2304713
12.期末總負債(仟元):628273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1648528
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:
台北市中山區松江路350號12樓(第一會議室)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度之營業報告書及合併財務報表承認案
(2)本公司2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案(應以特別決議通過)。
(2)本公司擬發行限制員工權利新股案(應以特別決議通過)。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自113年4月3日起至113年4月15日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。
(2)受理處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司
地址：臺北市中山區南京東路二段137號14樓
電子郵件:investors@amax.com。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,937,807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,207,120
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,011,197
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,733,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,386,926
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,386,926
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):14.55
11.期末總資產(仟元):22,192,674
12.期末總負債(仟元):4,338,195
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,854,479
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.預計發行價格:本次為無償發行、發行價格0元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新台幣1,000,000元，每股面額10元，共計普通股100,000股。
4.既得條件:
員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，
並達成各年度本公司所設定之個人績效目標，可分別達成既得條件之
股份比例如下：
任職屆滿1年：50%
任職屆滿2年：50%
個人績效目標：係指員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間
屆滿日仍在職，且未曾有違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德
行為準則及懲戒處分等相關規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之
前一個年度達到公司績效評估與發展辦法之績效目標，評核分數85%(含)以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷，
其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理
。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，
以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司2024年4月平均之收盤價每股350.1元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣35,010千元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依既得條件於2025年～2026年每年可能費用化金額分別約為
新台幣26,258千元及8,752千元。
依本公司於2024年4月30日之在外流通股份41,666,004股計算，
2025年～2026年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為
新台幣0.63元及0.21元。
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:
除上述之影響外，本次發行限制權利新股100,000股將造成股本膨脹，
以2024年4月30日之在外流通股份41,666,004股計算，
股本膨脹率約為0.24%。前該比率占比不到1%，
故對本公司股東權益並無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前該限制員工
權利新股不得享有配股、配息、現金增資認股、以資本公積轉增資及資本公
積配發現金之權益；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止
過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，
其解除限制之股票仍未享有配股、配息、認股、以資本公積轉增資
及資本公積配發現金之權益。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，
員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權
利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達
成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及
其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管
機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、
終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
限制員工權利新股公允價值係以給與日收盤價作為計算基礎，
故實際費用會與上述暫估之費用有所差異。

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:佳穎精密企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司更正提列法定盈餘公積、可分配盈餘。
6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)提列法定盈餘公積:-22,413,463元
(2)可供分配盈餘:203,793,556元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)提列法定盈餘公積:-22,620,702元
(2)可供分配盈餘:203,586,317元
9.因應措施:經董事會決議後發布重大訊息，並重新於公開資訊觀測站公告。
10.其他應敘明事項:112年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324743
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):78956
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):34252
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.59
11.期末總資產(仟元):6583679
12.期末總負債(仟元):4753855
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1820572
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,036,449
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,789,246
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):566,367
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):646,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):552,460
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):552,460
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):7.28
11.期末總資產(仟元):20,353,162
12.期末總負債(仟元):9,766,760
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,586,402
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):162,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):96,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):106,936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):85,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):86,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.72
11.期末總資產(仟元):6,401,916
12.期末總負債(仟元):3,700,028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,670,694
14.其他應敘明事項:無