符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司113年5月份合併自結損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


公告本公司113年5月份合併自結損益：


單位:億元


------5月損益-----------------累計1-5月損益---------------



合併



母公司







合併






母公司




基本EPS(元)



稅前


業主稅後






稅前





業主稅後


21.26



17.56







110.77





74.88







1.54


----------------------------------------------------------

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡清典
(2)邱正仁
(3)徐嘉華
4.舊任者簡歷:
(1)蔡清典


本公司獨立董事
(2)邱正仁


本公司獨立董事
(3)徐嘉華


本公司獨立董事
5.新任者姓名:
第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:
第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/14
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡清典
(2)邱正仁
(3)徐嘉華
4.舊任者簡歷:
(1)蔡清典


本公司獨立董事
(2)邱正仁


本公司獨立董事
(3)徐嘉華


本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)徐嘉華
(2)魏幸雄
(3)吳基逞
(4)溫芳郁
(5)洪千惠
6.新任者簡歷:
(1)徐嘉華


本公司獨立董事
(2)魏幸雄


經貿聯網科技股份有限公司董事
(3)吳基逞


國立中山大學企業管理學系教授
(4)溫芳郁


溫芳郁會計師事務所執業會計師
(5)洪千惠


華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:合作金庫金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
















當月自結

當月自結

累計稅前

累計稅後

累計每股
















稅前淨利

稅後淨利



淨利





淨利



稅後淨利

















(億元)



(億元)



(億元)



(億元)




(元)
合庫金控(合併)



26.21




20.26



108.92




87.52




0.58
合庫銀行(合併)



23.57




18.02



100.04




80.49




0.73
合庫資產(合併)




0.52





0.39





1.91





1.44




0.46
合庫票券(個別)




0.21





0.19





1.05





0.86




0.18
合庫證券(合併)




0.21





0.11





2.02





1.63




0.31
合庫人壽(個別)




0.98





0.84





5.44





4.45




0.65
合庫投信(個別)




0.01





0.01





0.07





0.07




0.24
註：上述集團獲利資料係屬自結數字，未經會計師查核或核閱；金控合併累計稅後
淨利歸屬於母公司業主為85.30億元、非控制權益為2.22億元。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/18

1.召開法人說明會之日期：113/06/18

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之投資人會議，

說明113年第一季財務業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黨正/經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡萍/經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/06/10
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管由管理部經理吳怡萍暫代，俟董事會通過正式派任後再行公告

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:




董悅明




頎邦科技(股)公司




頎邦科技(股)公司，代表人:高火文




羅世蔚
獨立董事:




魏幸雄




吳基逞
3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:董悅明
董事:頎邦科技(股)公司
董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州華禕科技有限公司法人董事代表人
合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人
合肥頎材科技有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州高新區
合肥市新站區合肥綜合保稅區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子產品加工、技術維修和售後服務。
電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣202,293,083元
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年6月26日(星期三)下午4:30前，



親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路



一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以113年6月26日(最後過戶日)郵戳



為憑。
　
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
　
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止



過戶起始日一營業日前(即113年06月25日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之



股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利



發放通知，環保減碳愛地球！(113年06月26日以後同意者，適用下次股利發放電子



通知)

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：董悅明、
頎邦科技(股)公司代表人:高火文、
頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚
獨立董事：蔡清典、邱正仁、徐嘉華
4.舊任者簡歷:
董事：
董悅明


華泰電子(股)公司董事長
頎邦科技(股)公司代表人:高火文


頎邦科技(股)公司執行長
頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚


頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
獨立董事：
蔡清典


華泰電子(股)公司獨立董事
邱正仁


華泰電子(股)公司獨立董事
徐嘉華


華泰電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：董悅明、頎邦科技(股)公司代表人:高火文、羅世蔚
獨立董事：徐嘉華、魏幸雄、吳基逞、溫芳郁、洪千惠
6.新任者簡歷:
董事：
董悅明


華泰電子(股)公司董事長
頎邦科技(股)公司代表人:高火文


頎邦科技(股)公司執行長
羅世蔚


頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
獨立董事：
徐嘉華


華泰電子(股)公司獨立董事
魏幸雄


經貿聯網科技股份有限公司董事
吳基逞


國立中山大學企業管理學系教授
溫芳郁


溫芳郁會計師事務所執業會計師
洪千惠


華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選後之選任。
9.新任者選任時持股數:
董悅明:534,739股
頎邦科技(股)公司:327,525,498股(含私募特別股180,180,000股)
羅世蔚:0股
徐嘉華:0股
魏幸雄:0股
吳基逞:0股
溫芳郁:0股
洪千惠:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年5月自結損益如下:
　　　　　　　　




稅後




累計稅後


稅後


累計稅後
　　　　　　　　




損益






損益





EPS




EPS
　　　　　　　




(佰萬元)


(佰萬元)



(元)



(元)
永豐金控











1,928





10,432




0.16



0.84
永豐銀行











1,357






7,945




0.14



0.82
永豐金證券











423






2,225




0.26



1.37
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第19屆董事當選名單
董事:董悅明
董事:頎邦科技股份有限公司代表人:高火文
董事:羅世蔚
獨立董事:徐嘉華
獨立董事:魏幸雄
獨立董事:吳基逞
獨立董事:溫芳郁
獨立董事:洪千惠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無