1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人案。
新任董事、監察人當選名單如下:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王彥婷
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：鄭詠心
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.法人名稱:



(1)永鉅投資股份有限公司



(2)永馳股份有限公司
3.舊任者姓名:



(1)陳立軒



(2)不適用
4.舊任者簡歷:



(1)永鉅投資股份有限公司
董事



(2)不適用
5.新任者姓名:



(1)陳立軒



(2)薛玉美
6.新任者簡歷:



(1)永鉅投資股份有限公司
董事



(2)永馳股份有限公司
董事長
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:朱清榮、陳秋逢、李能松
4.舊任者簡歷:


朱清榮，本公司獨立董事


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問


李能松，本公司獨立董事
5.新任者姓名:陳秋逢、蔡木源、楊隆發
6.新任者簡歷:


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問


蔡木源，曾任美台電訊(股)公司副總經理及全球一動(股)公司總經理


楊隆發，曾任Kampro
Technology
Inc
GM
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:朱清榮、陳秋逢、李能松
4.舊任者簡歷:


朱清榮，本公司獨立董事


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問


李能松，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪酬委員會任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/19
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員後，再行公告。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
金寶電子工業股份有限公司代表人
許介立
董事
金寶電子工業股份有限公司代表人
姜台昌
董事
金寶電子工業股份有限公司代表人
林呈憲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，
經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事
金寶電子工業股份有限公司代表人
許介立
董事
金寶電子工業股份有限公司代表人
林呈憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
康舒電子(仙桃)有限公司：許介立董事長兼總經理
OmniOn
Power
(China)
Co.,
Ltd.：許介立董事長
OmniOn
Power
Shanghai
Co.,
Ltd.：許介立董事長
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：林呈憲監事
泰金寶光電(岳陽)有限公司：林呈憲監事
泰金寶精密(岳陽)有限公司：林呈憲監事
金寶電子(中國)有限公司：林呈憲監察人
泰金寶光電(蘇州)有限公司：林呈憲監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
康舒電子(仙桃)有限公司：中國湖北省仙桃市通港公路特1號
OmniOn
Power
(China)
Co.,
Ltd.：中國上海市徐匯區虹漕路461號58號樓第一層
OmniOn
Power
Shanghai
Co.,
Ltd.:中國上海市工業綜合開發區陳橋路1353號
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
泰金寶光電(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
泰金寶精密(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號
金寶電子(中國)有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村
泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
康舒電子(仙桃)有限公司：電力電子元件製造
OmniOn
Power
(China)
Co.,
Ltd.：高效節能型電子電力設備開發
OmniOn
Power
Shanghai
Co.,
Ltd.:轉換電源及相關產品生產
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：開發3D列印及人工智慧機器
泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售
泰金寶精密(岳陽)有限公司：精密塑膠零組件射出成型
金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司產品
泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳春生，本公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:


董事陳春生兼任維春醫材股份有限公司代表人及董事長之法人代表。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數


同意照案通過。(出席股東表決權數:78,426,755權;
贊成權數:78,343,135權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/06/11
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，


請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:

(1)本減資案經金融監督管理委員會113年6月6日金管證發字




第1130345659號函核淮在案。

(2)減資基準日由113/5/10董事會決議授權董事長訂定。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董



事:陳春生、曾瑞呈、陳文生、張建湘、永鉅投資(股)公司


獨立董事:朱清榮、陳秋逢、李能松
4.舊任者簡歷:


陳春生，本公司董事長


曾瑞呈，本公司董事


陳文生，本公司董事


張建湘，本公司董事暨總經理


永鉅投資(股)公司，本公司法人董事


朱清榮，本公司獨立董事


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問


李能松，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


董



事:陳春生、張建湘、永鉅投資(股)公司、永馳(股)公司、陳文生、曾瑞呈


獨立董事:楊隆發、蔡木源、陳秋逢
6.新任者簡歷:


陳春生，本公司董事長


張建湘，本公司董事暨總經理


永鉅投資(股)公司，本公司法人董事


永馳(股)公司，不適用


陳文生，本公司董事


曾瑞呈，本公司董事


楊隆發，曾任Kampro
Technology
Inc
GM


蔡木源，曾任美台電訊(股)公司副總經理及全球一動(股)公司總經理


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事

陳春生:
17,003,362股


董事

永鉅投資(股)公司:
15,316,327股


董事

永馳(股)公司:
11,292,710股


董事

張建湘:
491,853股


董事

陳文生:
432,092股


董事

曾瑞呈:
203,271股


獨立董事

楊隆發:
0股


獨立董事

蔡木源:
52,000股


獨立董事

陳秋逢:
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：會中說明本公司近期營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:



通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:



通過解除本公司第十二屆新選任之董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。
3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣16,498,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.其他應敘明事項:無。