1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定
人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、
關係人(名單如公開資訊觀測站投資專區中的私募專區公告內容)，另策略投資人尚未確
定。應募人之選擇由股東常會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
4.私募股數或張數:預計不超過已發行股份總數5,000仟股之普通股額度內一次或分次(不
超過三次)辦理之。
5.得私募額度:預計私募金額為48,800仟元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個
營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東
會決議成數之範圍內授權董事會或董事長視日後洽特定人情形決定之。
(2)若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之
定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生
影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)
，私募募集資金將用以引進長期策略合作對象及償還銀行借款、充實營運資金以健全財
務結構，一次或分次(不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、
擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
私募普通股5,000仟股之額度內，預計私募金額為48,800仟元(私募價格尚待股東會決議
後之實際定價為準)。以公司目前平均借款利率2.374%估算，預計每年度可節省利息支出
約1,159仟元，效益尚屬合理。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證
券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所
修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

香港九龍高輝工業大廈C座2樓整層及1個停車位

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

上述建築物總計約21,310平方呎，折合約598坪；實用面積18,028平方呎，折合約506坪。
預計建築物價款港幣6,400萬元，每平方呎約計港幣3,003元。(以建築物面積計價)
預計1個車位港幣280萬元，
預計交易總價港幣6,680萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：非本公司之關係人，故不揭露其姓名。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依照合約規定
契約限制條款：不適用
其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:議價
價格決定之參考依據:參酌鑑價報告及市場行情資料
決策單位:經董事會決議，在港幣6,680萬額度內，授權總經理吳文欽先生
全權負責規劃本案。另授權德麥食品(香港)有限公司副總經理吳源
在香港當地簽署相關合約。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

測建行香港有限公司(Prudential
Surveyors(Hong
Kong)
Limited
估價金額：港幣7,300萬元

11.專業估價師姓名:

劉可為

12.專業估價師開業證書字號:

CC
3365

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

安居置業(工商舖)有限公司
陳昭瑜/成交價款0.5%

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴充營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期：民國113年05月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.契約或承諾終止日期:113/05/10
2.契約或承諾內容:

本公司於111年2月22日與康騰浩諾(香港)生物科技有限公司(以下稱「康騰浩諾」)

簽署OBI-833及OBI-999的中國地區(包含香港、澳門)專屬授權協議；該協議並包含

OBI-888中國地區智慧財產權之優先議約權，以簽約日起兩年為期限。授權條件包含

簽約金、里程碑金及按銷售淨額一定比例計算之銷售權利金；其中，簽約金1,200萬

美元，已依約向Odeon
Therapeutics
(Cayman)
Limited
(以下稱「Odeon
KY」，即

對康騰浩諾持股100%之母公司)收取發行之新股作為對價，
Odeon
KY自此成為本公司

持股77.42%之子公司。
3.契約或承諾相對人:

Odeon
Therapeutics
(Cayman)
Limited、康騰浩諾(香港)生物科技有限公司
4.與公司關係:本公司之子公司、孫公司
5.終止之原因:

本公司因應癌症醫療科技最新發展趨勢，近年來產品線已做大幅度調整；以OBI-888為

例，由於藥品化學製造(CMC)產出率偏低，影響成本甚鉅，本公司因而在111年中決議，

提前終止二期臨床試驗收案。又，OBI-999已進展到臨床二期試驗，觀察到它對收案病

人並未顯現癌症治療潛力，而於112年底停止臨床試驗收案，期將有限資源聚焦於發展

與OBI-999同屬抗體藥物複合體的當前產品線。

綜合上述，本公司在與康騰浩諾、Odeon
KY充分溝通後達成共識，今日經董事會決議，

終止雙方關於OBI-833、OBI-999中國地區
(包含香港、澳門)產品授權協議；未來視新

產品開發進度，再議新合作案。本公司並退還之前取得的Odeon
KY股權，喪失對Odeon

KY及其子公司之控制。
6.對公司財務、業務之影響:本公司財務、業務無重大影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請參閱第5點說明。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告案。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/15
11.停止過戶截止日期:113/06/13
12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自113年05月13日起至113年05月23日止，

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。

1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表
獨立董事：林建忠
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建州董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海和泰豐田叉車有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市松江區新橋鎮曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
產業用車輛及配件之銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):294,530
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):105,788	
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):42,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):54,626
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):42,673
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):42,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.01
11.期末總資產(仟元):1,749,764
12.期末總負債(仟元):897,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,277
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸與對象:東台精玖旺硬質合金科技有限公司
累計至本月止最高餘額:88,535千元
期末餘額：88,535千元
實際動支金額:57,548千元
業務往來金額:45,209千元
對個別對象資金貸與限額:1,048,243千元
資金貸與總限額:1,572,365千元
貸與對象:嘉興精騁汽車科技有限公司
累計至本月止最高餘額:30,987千元
期末餘額：30,987千元
實際動支金額:0千元
業務往來金額:0千元
對個別對象資金貸與限額:427,891千元
資金貸與總限額:641,837千元
貸與對象:湖州宏碩汽車零部件有限公司
累計至本月止最高餘額:132,802千元
期末餘額：132,802千元
實際動支金額:127,933千元
業務往來金額:0千元
對個別對象資金貸與限額:436,556千元
資金貸與總限額:654,834千元
8.更正後金額/內容/頁次:
貸與對象:東台精玖旺硬質合金科技有限公司
累計至本月止最高餘額:89,888千元
期末餘額：89,888千元
實際動支金額:57,548千元
業務往來金額:72,458千元
對個別對象資金貸與限額:1,070,749千元
資金貸與總限額:1,606123千元
貸與對象:嘉興精騁汽車科技有限公司
累計至本月止最高餘額:31,461千元
期末餘額：31,461千元
實際動支金額:0千元
業務往來金額:0千元
對個別對象資金貸與限額:434,710千元
資金貸與總限額:652,066千元
貸與對象:湖州宏碩汽車零部件有限公司
累計至本月止最高餘額:134,831千元
期末餘額：134,831千元
實際動支金額:129,888千元
業務往來金額:0千元
對個別對象資金貸與限額:456,442千元
資金貸與總限額:684,663千元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,049,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):250,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):155,512
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):175,439
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):139,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):149,253
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.32
11.期末總資產(仟元):12,035,876
12.期末總負債(仟元):5,979,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,957,834
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,050,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):550,273
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):225,035
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,235,652
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,204,663
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,099,135
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.70
11.期末總資產(仟元):89,542,992
12.期末總負債(仟元):19,664,778
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,058,414
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):91,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(154,728)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(51,034)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(62,199)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):11,972,536
12.期末總負債(仟元):6,640,646
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,621,459
14.其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站查閱