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公告本公司功能性委員會之成員新任16:04:54心誠鎂
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:09:39 |
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發言人 | 譚仲民 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)25170055 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:09:27 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 陳韶伶 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5636666 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:08:53 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 蔡樹根 | 發言人職稱 | 副董事長 | 發言人電話 | (02)2791-7198 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:08:51 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 武田 三知矢 | 發言人職稱 | 會計主管 | 發言人電話 | 81-3-6635-1833 |
符合條款 | 第 24 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:08:06 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 馮釋誼 | 發言人職稱 | 財會主管 | 發言人電話 | 02-27601859 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:07:20 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 杜維誠 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27326596 |
符合條款 | 第 113/05/31 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/31 2.發生緣由: (1).發生變動日期:113/05/31 (2).人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 (3).舊任者姓名: 鄭傑升 (4).舊任者簡歷: 鄭傑升/本公司董事長暨總經理 (5).新任者姓名: 鄭傑升 (6).新任者簡歷: 鄭傑升/本公司董事長暨總經理 (7).異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 (8).異動原因:全面改選董事 (9).原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/1/21~113/1/20 (10).新任生效日期:113/05/31 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:06:36 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 杜維誠 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27326596 |
符合條款 | 第 113/05/31 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/31 2.發生緣由: (1).發生變動日期:113/05/31 (2).功能性委員會名稱:薪酬委員會 (3).舊任者姓名: 獨立董事:方士豪 獨立董事:張上元 獨立董事:周兆龍 (4).舊任者簡歷: 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 (5).新任者姓名: 獨立董事:方士豪 獨立董事:張上元 獨立董事:周兆龍 獨立董事:陳怡真 (6).新任者簡歷: 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 獨立董事:陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師 (7).異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 (8).異動原因:全面改選董事 (9).原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/4/25~113/1/20 (10).新任生效日期:113/05/31 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:06:00 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 盧麒伊 | 發言人職稱 | 投資人關係室經理 | 發言人電話 | 04-23590088 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:05:41 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 杜維誠 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27326596 |
符合條款 | 第 113/05/31 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/31 2.發生緣由: (1).發生變動日期:113/05/31 (2).功能性委員會名稱:審計委員會 (3).舊任者姓名: 獨立董事:方士豪 獨立董事:張上元 獨立董事:周兆龍 (4).舊任者簡歷: 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 (5).新任者姓名: 獨立董事:方士豪 獨立董事:張上元 獨立董事:周兆龍 獨立董事:陳怡真 (6).新任者簡歷: 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 獨立董事:陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師 (7).異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 (8).異動原因:全面改選董事 (9).原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/2/10~113/1/20 (10).新任生效日期:113/05/31 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:05:24 |
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發言人 | 蔡武安 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 04-24622560 |
符合條款 | 第 15 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.股東會日期:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:05:03 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 盧麒伊 | 發言人職稱 | 投資人關係室經理 | 發言人電話 | 04-23590088 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/31 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 16:04:54 |
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發言人 | 杜維誠 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27326596 |
符合條款 | 第 113/05/31 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭傑升/本公司總經理 董事:蔡文裕/本公司營運長 董事:謝宗宏 董事:Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah 董事:吳永儀 董事:鍾威? 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭傑升/本公司總經理 董事:蔡文裕/本公司營運長 董事:悠陽管理顧問股份有限公司 董事:Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah 董事:吳永儀 董事:安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威? 獨立董事:方士豪/元智大學 研發處研發長 獨立董事:張上元/仁友聯合會計師事務所 所長 獨立董事:周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師 獨立董事:陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:鄭傑升:3,336,755股 董事:蔡文裕:4,032,496股 董事:悠陽管理顧問股份有限公司:325,824股 董事:Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah:2,308,926股 董事:吳永儀:46,161股 董事:安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?:1,000股 獨立董事:方士豪:0股 獨立董事:張上元:0股 獨立董事:周兆龍:0股 獨立董事:陳怡真:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/01/21~113/01/20 7.新任生效日期:113/05/31 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/31 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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