符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所一樓資訊展示中心

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年度5月份合併營收淨額自結數為1,012,601仟元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連巍鐘
6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司/代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何昭陽先生
4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:宋妍儀
6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
何昭陽先生
劉韋廷先生
張祖恩先生
林億彰先生
連巍鐘先生
4.舊任者簡歷:
何昭陽先生/誠美材料科技(股)公司
董事長
劉韋廷先生/誠美材料科技(股)公司
獨立董事
張祖恩先生/誠美材料科技(股)公司
獨立董事
林億彰先生/誠美材料科技(股)公司
獨立董事
連巍鐘先生/誠美材料科技(股)公司
代理總經理
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/30~113/04/29
10.新任生效日期:尚未聘任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉韋廷先生
張祖恩先生
林億彰先生
何珩禎小姐
黃聖杰先生
4.舊任者簡歷:
劉韋廷先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
張祖恩先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
林億彰先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
何珩禎女士/明維法律事務所律師
黃聖杰先生/國立成功大學機械工程系教授
5.新任者姓名:
林億彰先生
何珩禎小姐
陳奕良先生
6.新任者簡歷:
林億彰先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
何珩禎女士/誠美材料科技(股)公司獨立董事
陳奕良先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/30~113/04/29
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂俊德
4.舊任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁
5.新任者姓名:金聯電子(股)公司代表人宗緒福
6.新任者簡歷:
金聯電子(股)公司
董事
西伯電子(昆山)股份有限公司
董事長兼總經理
西伯電子(重慶)有限公司
執行董事
西伯(廈門)電子有限公司
執行董事
Team
UC,
Inc.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉韋廷先生
張祖恩先生
林億彰先生
4.舊任者簡歷:
劉韋廷先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
張祖恩先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
林億彰先生/誠美材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
林億彰先生
何珩禎女士
陳奕良先生
6.新任者簡歷:
林億彰先生/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
何珩禎女士/明維法律事務所
律師
陳奕良先生/壹詳聯合會計師事務所
執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/30~113/04/29
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:
本屆被提名人3名獨立董事，業經本公司民國113年6月7日股東常會當選第九屆
獨立董事，並依審計委員會組織章程擔任第七屆審計委員會之委員。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：連巍鐘
(2)董事：宋妍儀
(3)董事：甘霖國際物流(股)公司
代表人林暉育
(4)董事：黃江煌
(5)獨立董事：林億彰
(6)獨立董事：陳奕良
3.許可從事競業行為之項目:
董事：連巍鐘
(1)寧波誠美材料科技有限公司
監察人
(2)歐普仕化學科技(股)公司
法人董事代表人
董事：宋妍儀
(1)亞伯拉罕投資(股)公司
董事長
董事：甘霖國際物流(股)公司
代表人林暉育
(1)伸昌光電材料(股)公司
董事長
(2)台灣嘉碩科技(股)公司
獨立董事
董事：黃江煌
(1)海悅國際開發(股)公司
財務長
(2)光鋐科技(股)公司
獨立董事
(3)金毓通(股)公司
董事
獨立董事：林億彰
(1)統一實業(股)公司
獨立董事
(2)雷科(股)公司
獨立董事
獨立董事：陳奕良
(1)柏承科技股份有限公司
獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經投票表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：連巍鐘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
寧波誠美材料科技有限公司
監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省寧波市北侖綜合保稅區
阿里山2號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:偏光板裁切、片檢及包裝。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:王昌斌
(2)獨立董事:吳鴻輝
(3)獨立董事:黃志文
(4)獨立董事:羅彥棻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
(3)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
(4)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
5.新任者姓名:
第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:
第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/09/07~113/08/25
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，不配發
股東紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」及「董事選舉辦法」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第21屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除第21屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：何昭陽
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)
獨立董事：劉韋廷
獨立董事：張祖恩
獨立董事：林億彰
4.舊任者簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長
獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授
獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：連巍鐘
董事：宋妍儀
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)
董事：黃江煌
獨立董事：林億彰
獨立董事：何珩禎
獨立董事：陳奕良
6.新任者簡歷:
董事：連巍鐘/誠美材料科技(股)公司代理總經理
董事：宋妍儀/誠美材料科技(股)公司營運長
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)/伸昌光電材料(股)公司董事長
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)甄明法律事務所律師
董事：黃江煌/海悅國際開發(股)公司財務長
獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
獨立董事：何珩禎/明維法律事務所律師
獨立董事：陳奕良/壹詳聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：連巍鐘
2,174,500股
董事：宋妍儀
235,493股
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)
801,000股
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)
9,691,863股
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)
1,100,000股
董事：黃江煌
0股
獨立董事：林億彰
0股
獨立董事：何珩禎
0股
獨立董事：陳奕良
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/30~113/04/29
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無