1.董事會決議變更日期:113/05/07
2.原計畫申報生效日期:112/06/12
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
(1)本公司前經112年6月12日股東常會決議通過在不超過5,000,000股之範圍內授
權董事會自股東會決議之日起一年內分次辦理私募現金增資普通股案。
(2)此私募普通股案期限至113年6月11日止，因辦理期限將屆，本公司董事會決議
通過於期限內未募集完成部分(2,000,000股)，於剩餘期限內將不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:岳豐科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):818,687

(4)原資金貸與之餘額(仟元):734,850

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):79,875

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):814,725

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通因應集團資金調度

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,464,627

(2)累積盈虧金額(仟元):586,943

5.計息方式:

無

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,873,037

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

94.07

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,790,749
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,224
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(189,235)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(126,842)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(101,553)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(101,553)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):9,244,287
12.期末總負債(仟元):2,667,244
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,577,043
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(22,106)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12,049
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):12,049
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.19
11.期末總資產(仟元):2,665,222
12.期末總負債(仟元):79,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,585,943
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,233,908
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):482,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-159,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-179,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-146,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-146,362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-1.0
11.期末總資產(仟元):8,838,704
12.期末總負債(仟元):5,779,218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,054,266
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):106,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):45,677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):63,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):50,160
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):50,160
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):5,667,597
12.期末總負債(仟元):3,028,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,639,081
14.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額:新台幣345,400,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

規劃興建住商大樓供銷售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額:新台幣396,300,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

規劃興建住商大樓供銷售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會
決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣21,000元
4.消除股份:2,100股
5.減資比率:0.0021%
6.減資後股本:新台幣990,010,310元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/07
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):109,546
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):49,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,147
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):12,243
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):10,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):10,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.34
11.期末總資產(仟元):850,562
12.期末總負債(仟元):390,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,849
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美娟
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊勝旭
協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:113/05/07董事會通過任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31:
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):30,002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(23,457)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):48,579
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,781
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,781
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.72
11.期末總資產(仟元):2,391,887
12.期末總負債(仟元):1,083,824
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,308,063
14.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊，將依規定期限上傳公開資訊觀測站