1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,771,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,169,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):291,199
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):192,025
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):187,731
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):187,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.11
11.期末總資產(仟元):3,372,026
12.期末總負債(仟元):2,209,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,162,479
14.其他應敘明事項:原公告之期末總資產誤植為3,362,058(仟元)，正確應為3,372,026
(仟元)，期末總負債誤植為2,199,401(仟元)，正確應為2,209,369(仟元)。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慶成
本公司資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總/德州大學達拉斯分校MBA-
市場行銷管理碩士/為升電裝工業(股)公司
ADAS營業處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學高分子材料所碩士/
為升電裝工業(股)公司
執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:水源貿易服務與投資發展有限責任公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/15~113/06/30
5.主要內容（解除者不適用）:胡志明市第七郡HONGFU
PLAZA
商辦大樓興建工程
之地質改良工程項目簽訂施工合約，合約價值108.83億越南盾
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展
10.具體目的:無
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務副總
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總/德州大學達拉斯分校MBA-
市場行銷管理碩士/為升電裝工業(股)公司
ADAS營業處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

500
16h
Road,
Randjespark,
Midrand,
1685,
Gauteng,
South
Africa

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:2,100平方米
租金總金額:
(1)第一年租金南非幣374,165.96元/月(未稅)
(2)第二年租金南非幣404,099.27元/月(未稅)
(3)第三年租金南非幣436,427.18元/月(未稅)
使用權資產金額:南非幣12,252,402.18元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:Receive-More
Investments
No.
9
(PTY)
LTD
其與公司之關係:合併子公司之實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於營運策略考量選定

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:
月繳；
(1)第一年每次支付南非幣374,165.96元(未稅)；
(2)第二年每次支付南非幣404,099.27元(未稅)；
(3)第三年每次支付南非幣436,427.18元(未稅)；
租期:3年
租期:
113年5月1日起至116年4月30日
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式:依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

無

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。