1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原普通股發放股利種類及金額:



盈餘分配現金股利新台幣277,598,596元,每股配發4元。
(2)變更後普通股發放股利種類及金額:



盈餘分配現金股利新台幣277,598,596元,每股配發3.55441541元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
因本公司113/03/22辦理初次上市現金增資，致流通在外股數由69,399,649股
增加至78,099,649股，故調整每股配息率。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:本公司於民國113年5月15日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，

依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:

一、本公司業經民國113年5月15日股東會決議通過減資彌補虧損，減資金額為





新台幣370,819,570元，銷除股數37,081,957股，減資比例為37.081957%，





減資後實收資本額為新台幣629,180,430元，減資後發行股數計62,918,043股，





每股面額新台幣10元。

二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；本次辦理減資之





減資基準日、減資換發股票作業計畫、減資換股基準日、嗣後因本公司股本





發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比





例因此發生變動而須調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本公司債權人對前述減資之決議有異議者，請自公告日起31日內以書面方式向





本公司提出，





受理地址：台北市中山區中山北路二段96號5樓財務會計處收，





逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：吳韋嬅；協理
公司治理主管：吳韋嬅；協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：郭家良；副總經理
公司治理主管：蕭煒騰；總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額71,940,000元，每股配發3.3元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

鴻海精密工業股份有限公司股票

2.交易日期:112/7/21~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：2,347,000股

每股價格：134.24元

交易總金額：315,060,090元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，認列累積盈餘：53,152,192元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有：1,322,000股

金額：141,560,281元

持股比例：0%


權利受限情形：質押1,321,000股

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：6.12%


占母公司業主之權益比例：12.51%


營運資金數額：3,620,519仟元

8.取得或處分之具體目的:

實現投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾煜智副總經理
友達光電(股)公司
財務長、公司治理主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張博儀副總經理
富采投資控股(股)公司
財務長、公司治理主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發0.43元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁基文董事長、張婷婷董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)梁基文董事長：TURN
CLOUD
JAPAN
INC.
代表取締役

(2)張婷婷董事：TURN
CLOUD
JAPAN
INC.
取締役
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:蘇峰正
(2)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)晶成半導體股份有限公司代表人
蘇峰正：
漢威光電股份有限公司法人董事長代表
鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表
威力富科技股份有限公司法人董事代表
達運精密工業股份有限公司董事
晶成半導體股份有限公司法人董事代表
富采投資控股股份有限公司執行副總
(2)晶成半導體股份有限公司代表人
李存忠：
元豐新科技股份有限公司法人董事代表
葳天科技股份有限公司法人董事代表
進康醫電股份有限公司法人董事代表
主流電子股份有限公司法人董事代表
鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表
普瑞光電(廈門)股份有限公司法人董事代表
利晶微電子技術(江蘇)有限公司法人董事代表
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司董事
晶智達光電股份有限公司法人董事代表
常州承芯半導體有限公司董事
富采投資控股股份有限公司副總
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數80.21%
股東之出席，贊成權數為89,372,338權，占出席股東表決權數99.63%，本案經表決
後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
普瑞光電(廈門)股份有限公司法人董事代表
利晶微電子技術(江蘇)有限公司法人董事代表
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司董事
常州承芯半導體有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普瑞光電(廈門)股份有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路101號
(2)利晶微電子技術(江蘇)有限公司：
江蘇省無錫市梁溪區金山北工業園金山四支路9-2、9-3
(3)中科晶電資訊材料(北京)股份有限公司：
北京市北京經濟技術開發區永昌南路2號
(4)常州承芯半導體有限公司：
江蘇省常州市武進區淹城南路520號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
普瑞光電(廈門)股份有限公司：發光二極體磊晶片、晶粒、封裝、模組
之生產及銷售
利晶微電子技術(江蘇)有限公司：LED封裝、模組及相關應用產品之研
發、生產及銷售
中科晶電信息材料(北京)股份有限公司：砷化鎵單晶體和晶片之研發、
生產及銷售業務
常州承芯半導體有限公司：化合物半導體無線射頻晶圓代工以及光電晶
圓代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。