1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:神基投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/06/07)公佈一百一十三年
五月份自結合併營收為新台幣28.22億元，較去年同期的28.50億元減少0.95%。
累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣146.05億元，較去年同期
的137.70億元增加6.07%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李英珍
4.舊任者簡歷:李英珍/本公司董事長
5.新任者姓名:李英珍
6.新任者簡歷:李英珍/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)李英珍
(2)莊永順
(3)研揚科技(股)公司
(4)金仲仁
(5)曾賀群
(6)黃旭男
舊任獨立董事：
(1)莊住維
(2)張鴻基
(3)楊元榕
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
(1)李英珍
晶達光電(股)公司
董事長
(2)莊永順
研揚科技(股)公司
董事長
(3)研揚科技(股)公司
(4)金仲仁
晶達光電(股)公司
總經理
(5)曾賀群
永賀投資有限公司
董事長
(6)黃旭男
銘傳大學管理研究所所長
舊任獨立董事：
(1)莊住維
欣欣坊餐飲(股)公司
總經理
(2)張鴻基
德信科技(股)公司
總經理
(3)楊元榕
鈺緯科技開發(股)公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)李英珍
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲
(4)金仲仁
(5)曾賀群
(6)黃旭男
新任獨立董事：
(1)莊住維
(2)張鴻基
(3)楊元榕
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)李英珍
晶達光電(股)公司
董事長
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順
研揚科技(股)公司
董事長
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲
華碩電腦(股)公司
副總經理
(4)金仲仁
晶達光電(股)公司
總經理
(5)曾賀群
永賀投資有限公司
董事長
(6)黃旭男
銘傳大學管理研究所所長
新任獨立董事：
(1)莊住維
欣欣坊餐飲(股)公司
總經理
(2)張鴻基
德信科技(股)公司
總經理
(3)楊元榕
鈺緯科技開發(股)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)李英珍
(3,121,861股)
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(5,015,050股)
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲
(5,015,050股)
(4)金仲仁
(775,867股)
(5)曾賀群
(360,292股)
(6)黃旭男
(0股)
獨立董事：
(1)莊住維
(300,000股)
(2)張鴻基
(0股)
(3)楊元榕
(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:宏遠證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司自行結算一一三年五月份合併損益：

(1)五月份稅前淨(損)益:65,883仟元，累計至五月底稅前淨(損)益:315,219仟元

(2)五月份稅後淨(損)益:56,711仟元，累計至五月底稅後淨(損)益:290,021仟元

(3)五月份每股稅後(損)益:0.16元，累計至五月底每股稅後(損)益:0.82元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地面積：台南市中西區府前段地號
1269、1270、1271、1272、1273、1274、
1275、1276、1278、1279、1280等11筆。

2.事實發生日:113/6/7~113/6/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：約1088.76坪
單價：約1,300仟元/坪
總金額1,415,388仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

王冠百貨企業股份有限公司，非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依契約規定
1.第一期款：簽約金支付10%。
2.第二期款：用印款支付10%。
3.第三期款：完稅款支付10%
4.第四期款：尾款支付70%。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：參考市價並經雙方議價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告

11.專業估價師姓名:

為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告

12.專業估價師開業證書字號:

為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無

17.會計師事務所名稱:

N/A

18.會計師姓名:

N/A

19.會計師開業證書字號:

N/A

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

興建住宅大樓。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年06月07日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月07日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「資金貸與他人


























作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)、林伯豐
(2)、林伯實
(3)、林伯淳
(4)、林瀚東
(5)、彭誠浩
(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)
(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)
(8)、台豐投資(股)公司(代表人：蘇育德)
(9)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)
(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)
(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)
(12)、連勝武
舊任獨立董事：
(1)、林聖忠
(2)、林瑞岳
(3)、王瑜哲
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖
維.台灣玻璃中國控股董事長
(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業
公司.台玻福建光伏玻璃.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.
實聯化工江蘇.台玻東元真空節能玻璃董事長/台灣玻璃中國控股副董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華
南玻璃董事長
(4)、林瀚東、國賓大飯店.啟業化工董事/精拓科技監察人
(5)、彭誠浩、美孚關係企業集團總裁/世界棒壘球總會副會長/亞洲棒球總會會長
(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、學學國際文化創意事業公司.學學文化
創意基金會副董事長
(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、台玻平板及大陸事業部營運長/楠梓電子公
司獨立董事/台灣汽車玻璃.台玻長江玻璃.台玻成都玻璃.台玻咸陽玻璃.台玻安徽玻璃.
台玻太倉工程玻璃.台玻武漢工程玻璃.台灣汽車玻璃中國控股.台玻悅達太陽能鏡板.
台玻悅達汽車玻璃.台玻鳳陽硅砂.台玻漢中硅砂.咸陽節能盾董事長
(8)、台豐投資(股)公司(代表人：蘇育德)、台玻纖維事業部營運長
(9)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、台玻纖維事業部.台嘉成都玻纖總經理/台灣
汽車玻璃中國控股副董事長
(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、台玻財務本部總經理/台灣玻璃中國控股.
台玻悅達太陽能鏡板.台玻悅達汽車玻璃.台灣汽車玻璃中國控股.實聯中國控股董事
(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、台玻採購本部副總經理
(12)、連勝武、台灣永豐金證券董事/初茂管理顧問股份有限公司.新盛力投資股份有限
公司董事長
舊任獨立董事：
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.建大工業.福懋
興業公司獨立董事
(2)、林瑞岳、南緯實業公司董事長/史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品
協會理事長
(3)、王瑜哲、中華大學企業管理學系副教授/中華大學.世界高中董事/羅麗芬控股公司
獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)、林伯豐
(2)、林伯實
(3)、林伯淳
(4)、林瀚東
(5)、彭誠浩
(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)
(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)
(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)
(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)
(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)
(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)
(12)、連勝武
新任獨立董事：
(1)、林聖忠
(2)、林瑞岳
(3)、王瑜哲
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖
維.台灣玻璃中國控股董事長
(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業
公司.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.實聯化工江蘇董事長
台灣玻璃中國控股副董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華
南玻璃董事長
(4)、林瀚東、柏季投資董事長/柏丞投資.國賓大飯店.啟業化工董事
(5)、彭誠浩、美孚關係企業集團總裁/中國文化大學董事
(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、學學國際文化創意事業公司.學學文化創
意基金會副董事長
(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、台玻平板及大陸事業部營運長/楠梓電子公
司獨立董事/台灣汽車玻璃.台玻長江玻璃.台玻成都玻璃.台玻咸陽玻璃.台玻安徽玻璃.
台玻太倉工程玻璃.台玻武漢工程玻璃.台玻悅達太陽能鏡板.台灣汽車玻璃中國控股.
台玻漢中硅砂董事長
(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、台玻纖維事業部.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖
總經理/台灣汽車玻璃中國控股副董事長
(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)、台玻容食事業部總經理
(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、台玻財務本部總經理/台灣玻璃中國控股.
台玻悅達汽車玻璃.台玻悅達太陽能鏡板.台灣汽車玻璃中國控股.實聯中國控股董事
(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、台玻採購本部副總
(12)、連勝武、台灣永豐金證券董事/初茂管理顧問股份有限公司.新盛力投資股份有限
公司董事長
新任獨立董事：
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.福懋興業.世紀
鋼構公司獨立董事
(2)、林瑞岳、南緯實業.金鼎聯合科技纖維.愛克智慧科技.台超萃取洗淨精機董事長
史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品協會理事長
(3)、王瑜哲、中國文化大學全球商務學位學程副教授兼主任及所長/中華大學.世界高
中董事/羅麗芬控股公司獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長/
中華民國三三企業交流會.國家政策研究基金會經濟組國際顧問/行政院公共工程委員會
專家委員/台灣併購與私募股權協會專家評審委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
(1)、林伯豐、20,603,512股
(2)、林伯實、14,897,934股
(3)、林伯淳、6,191,002股
(4)、林瀚東、10,337,628股
(5)、彭誠浩、10,000股
(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、420,137,922股
(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、420,137,922股
(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、420,137,922股
(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)、420,137,922股
(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、402,748,231股
(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、402,748,231股
(12)、連勝武、25,000股
(13)、林聖忠、0股
(14)、林瑞岳、0股
(15)、王瑜哲、0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.333元計15,515,189元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案，
每股配發現金股利0.333元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳春旭
4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司
/
總經理
5.新任者姓名:王智群
6.新任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司
/
業務行銷中心
資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：晶華酒店4F
(台北市中山區中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。