1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
.............通過承認112年度盈虧撥補案----不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
.............通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.............通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
.............通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:智邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
法人看好，隨著需求持續提升，第二季營收可望季增一成以上.....，
智邦指出，營收成長主要受惠於......。
7.發生緣由:
本公司遵循資訊揭露之規範，從不對獲利目標發表評論，亦未編製財務預測或對外
提出任何對獲利之預測數。至於提及公司高層相關陳述部分，係媒體自行臆測。
有關本公司之重大情事將依法以重大訊息或法說會方式予以發佈。
對於媒體報導，請投資人務必審慎保守判斷，以保障自身權益。
8.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:是方電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:2024-06-06經濟日報(Economic
Daily
News)/第C04版
6.報導內容:是方（6561）昨（5）日公告5月營收達2.85億元，...，
法人看好，是方下半年營收可望月月高，全年營收可望成長超過一成，再創新高。
7.發生緣由:澄清經濟日報，有關營收、獲利等相關報導。
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
(3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:林朝榮
4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/30-113/08/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:林朝榮
4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):現任董事將召集董事會選任董事長。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:台虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:113年6月6日經濟日報報導...全年營收年增率由原預期
個位數百分比上修到雙位數百分比。台虹總經理江宗翰強調...
7.發生緣由:有關本公司財務、業務資訊，
請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:信驊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:

法人認為，信驊今年營運可望逐季走高，全年獲利將挑戰賺進超過五個股本，比去年

翻倍成長。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:

有關報導所載之內容係屬媒體或法人自行推測，有關本公司營運及獲利資訊，請依公開

資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會決議日期:113/06/05

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):3,255,760,503,588

5.預定買回之期間:113/06/06~113/08/05

6.預定買回之數量(股):3,249,000

7.買回區間價格(元):598~1,281，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.01

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

買回期間:
111/02/16
~
111/02/25

實際買回:
1,387,000股，並註銷

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，提請核准通過股份買回計畫，依下列主要條件自台灣

證券集中交易市場買回本公司普通股股份：

1.買回股份之目的：維護股東權益。買回之股份將辦理銷除。

2.買回股份之種類：本公司普通股

3.預定買回之數量：3,249,000股

4.依相關法規所訂之買回區間價格：新台幣598元（董事會決議當日收盤價之70%）至新台幣1,281元（董事

會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價之150%，以孰高者為準）之間，惟若股價低於前述買回區

間價格下限時，將繼續執行買回股份

5.預定買回股份之最高總金額：新台幣4,161,969,000元

6.預定買回期間：民國一百一十三年六月六日至民國一百一十三年八月五日



並請授權董事長或其指定之人進行所有與上述買回相關之交易及簽署所有相關文件。



另請核准有關此次買回本公司普通股所應出具之董事會聲明書如附件所示。



經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之零點零一，且買回股份所需金額上限僅占本公司流

動資產之百分之零點二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資

本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

凱基證券股份有限公司出具評估意見，台灣積體電路製造股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之

買回區間價格每股新台幣598元至每股新台幣1,281元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈

餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，

且符合相關規定。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用

1.事實發生日:113/06/05
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/06/05
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:113/06/06