1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣1,116,269,447元，每股配發新台幣1.62384810元。
資本公積配發現金新台幣258,575,217元，每股配發新台幣0.37615190元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣1,116,269,447元，每股配發新台幣1.59174497元。
資本公積配發現金新台幣258,575,217元，每股配發新台幣0.36871545元。
4.變更原因:
因本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股，致流通在外普通股股數增加，
故調整股東配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:
(1)大研生醫國際股份有限公司業於113年5月23日董事會決議



現金增資發行新股37,594,000股，每股發行價格新台幣26.6元，



總額新台幣1,000,000,400元。
(2)本次現金增資已於113年06月04日收足股款計新台幣1,000,000,400元。
(3)訂定增資基準日為：113年06月06日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
35
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)

4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
變更前:普通股現金股利新台幣219,334,795元
(每股配發新台幣2.5元)
變更後普通股現金股利新台幣219,334,795元
(每股配發新台幣2.49994039元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/17
11.債券停止轉換截止日期:113/07/10
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇
董事：中洋投資(股)公司代表人張進德
董事：中洋投資(股)公司代表人李進生
董事：士凱投資(股)公司代表人鄭大成
董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺
董事：太明開發(股)公司
董事：馬佩君
獨立董事：張耀仁
獨立董事：黃秀惠
獨立董事：黃素慧
獨立董事：蔣雅淇
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張耀仁
獨立董事：黃秀惠
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張耀仁，康和綜合證券(股)公司獨立董事
獨立董事：黃秀惠，康和綜合證券(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：張耀仁
獨立董事：黃秀惠
獨立董事：黃素慧
獨立董事：蔣雅淇
6.新任者簡歷:
獨立董事：張耀仁，康和綜合證券(股)公司獨立董事
獨立董事：黃秀惠，康和綜合證券(股)公司獨立董事
獨立董事：黃素慧，財團法人企業大學執行長
獨立董事：蔣雅淇，晶富投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇
董事：中洋投資(股)公司代表人張進德
董事：中洋投資(股)公司代表人李進生
董事：士凱投資(股)公司代表人陳瓊玲
董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺
董事：嘉宜(股)公司代表人蔡松坡
董事：元瀧建設開發(股)公司代表人馬佩君
董事：太明開發(股)公司
獨立董事:張耀仁
獨立董事:黃秀惠
4.舊任者簡歷:
鄭大宇董事：康和綜合證券(股)公司董事長
張進德董事：康和綜合證券(股)公司董事
李進生董事：康和綜合證券(股)公司董事
陳瓊玲董事：康和綜合證券(股)公司董事
楊明旺董事：康和綜合證券(股)公司董事
蔡松坡董事：康和綜合證券(股)公司董事
馬佩君董事：康和綜合證券(股)公司董事
太明開發(股)公司：康和綜合證券(股)公司董事
張耀仁獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事
黃秀惠獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇
董事：中洋投資(股)公司代表人張進德
董事：中洋投資(股)公司代表人李進生
董事：士凱投資(股)公司代表人鄭大成
董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺
董事：太明開發(股)公司
董事：馬佩君
獨立董事：張耀仁
獨立董事：黃秀惠
獨立董事：黃素慧
獨立董事：蔣雅淇
6.新任者簡歷:
鄭大宇董事：康和綜合證券(股)公司董事長
張進德董事：康和綜合證券(股)公司董事
李進生董事：康和綜合證券(股)公司董事
鄭大成董事：康和期貨(股)公司監察人
楊明旺董事：康和綜合證券(股)公司董事
馬佩君董事：康和綜合證券(股)公司董事
太明開發(股)公司：康和綜合證券(股)公司董事
張耀仁獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事
黃秀惠獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事
黃素慧獨立董事：財團法人企業大學執行長
蔣雅淇獨立董事：晶富投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人鄭大宇
董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人張進德
董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人李進生
董事：士凱投資(股)公司：10,241,281股，代表人鄭大成
董事：德業投資(股)公司：164,137股，代表人楊明旺
董事：太明開發(股)公司：22,239,881股
董事：馬佩君：0股
獨立董事：張耀仁：0股
獨立董事：黃秀惠：0股
獨立董事：黃素慧：0股
獨立董事：蔣雅淇：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北
W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第13屆董事案
當選人：
董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇
董事：中洋投資(股)公司代表人張進德
董事：中洋投資(股)公司代表人李進生
董事：士凱投資(股)公司代表人鄭大成
董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺
董事：太明開發(股)公司
董事：馬佩君
獨立董事：張耀仁
獨立董事：黃秀惠
獨立董事：黃素慧
獨立董事：蔣雅淇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一百一十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
一、一百一十二年度盈餘分配案：
大川研將自一百一十二年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣39,900,208元，
其中現金紅利為新台幣10,983,208元，即每股配發現金紅利1.02550962元；股票紅利
為新台幣28,917,000元，即每股配發股票紅利2.7元(每仟股無償配發270股)。
二、盈餘轉增資發行新股案：
大川研將自一百一十二年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣28,917,000元，
發行普通股2,891,700股，每股面額新台幣10元。股票股利分配方式為按除權基準日
股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發270股。本次增資發行之新股，其權利
義務與原發行股份相同。
三、上述現金紅利除息基準日與發放日及股票紅利除權基準日與發放日，授權大川研
董事長另訂之。
現金紅利配發不足一元之畸零款，列為公司其他收入；股票紅利配發不足一股之畸零
股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行併湊成整股之登記，其併湊不足之
部分，按面額折付現金至元為止，其不足一股之畸零股全權授權大川研董事長洽特定
人按面額認購之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：視訊會議

4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運情形，相關訊息請參閱本公司網站。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣6.3元，共計新台幣100,699,200元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期：113/08/30。