1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/06/11
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，


請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:

(1)本減資案經金融監督管理委員會113年6月6日金管證發字




第1130345659號函核淮在案。

(2)減資基準日由113/5/10董事會決議授權董事長訂定。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董



事:陳春生、曾瑞呈、陳文生、張建湘、永鉅投資(股)公司


獨立董事:朱清榮、陳秋逢、李能松
4.舊任者簡歷:


陳春生，本公司董事長


曾瑞呈，本公司董事


陳文生，本公司董事


張建湘，本公司董事暨總經理


永鉅投資(股)公司，本公司法人董事


朱清榮，本公司獨立董事


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問


李能松，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


董



事:陳春生、張建湘、永鉅投資(股)公司、永馳(股)公司、陳文生、曾瑞呈


獨立董事:楊隆發、蔡木源、陳秋逢
6.新任者簡歷:


陳春生，本公司董事長


張建湘，本公司董事暨總經理


永鉅投資(股)公司，本公司法人董事


永馳(股)公司，不適用


陳文生，本公司董事


曾瑞呈，本公司董事


楊隆發，曾任Kampro
Technology
Inc
GM


蔡木源，曾任美台電訊(股)公司副總經理及全球一動(股)公司總經理


陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事

陳春生:
17,003,362股


董事

永鉅投資(股)公司:
15,316,327股


董事

永馳(股)公司:
11,292,710股


董事

張建湘:
491,853股


董事

陳文生:
432,092股


董事

曾瑞呈:
203,271股


獨立董事

楊隆發:
0股


獨立董事

蔡木源:
52,000股


獨立董事

陳秋逢:
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：會中說明本公司近期營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:



通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:



通過解除本公司第十二屆新選任之董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。
3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣16,498,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發普通股現金股利：新台幣80,455,560元(即每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:(單位:新台幣仟元)

科目





113年04月


與去年





最近一季






與去年




112年第一季至






















同期增減



113年第一季



同期增減




112年第四季












自結數






(%)








查核數







(%)










查核數

=====





=======
===========
============


===========




============

營業收入



31,228



189.77%





61,213






145.36%








117,867

稅前純益



-9,895



290.03%




-43,723






367.28%








-59,811

本期淨利



-9,895



388.16%




-43,723






404.77%








-70,696

每股盈餘(元)
-0.15



400.00%






-0.57






375.00%










-1.00

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.法人名稱:遠傳電信(股)公司
3.舊任者姓名:呂秀味
4.舊任者簡歷:遠傳電信(股)公司副總經理
5.新任者姓名:蔡明勳
6.新任者簡歷:遠傳電信(股)公司資深協理
7.異動原因:法人股東遠傳電信股份有限公司改派代表人擔任董事職務
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽/大屯有線電視股份
有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技
股份有限公司董事
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度決算盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元，合計人民幣80,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/14
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:股權登記日為113/06/13