1.董事會決議日期:113/05/08
2.減資緣由:因原認購限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之

限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:100,000元
4.消除股份:10,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:497,801,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/13
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,162,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):111,532
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):14,536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):247,849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):217,615
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):217,615
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.86
11.期末總資產(仟元):8,492,210
12.期末總負債(仟元):3,333,056
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,159,154
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):41,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(2,194)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,461
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):8,461
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):8,461
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):5,433,008
12.期末總負債(仟元):3,285,834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,147,145
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營運狀況報告。
2.監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。
2.訂定「背書保證辦法」案。
3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
.改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春
(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承
(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙
(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為，依公司法209條解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人
競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/08-116/05/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過
(表決結果：贊成權數：20,369,945權，反對權數：49,194權，無效權數：0權，
棄權/未投票權數：38,632權，出席股東表決權數：20,457,771權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金佑儒，本公司財務長暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:柯沛妤，本公司財務會計部專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:本次新任公司治理主管人事案，業經113/05/08董事會
決議通過。

1.發生變動日期:113/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事-林立弘
(2)獨立董事-蘇志淵
(3)獨立董事-呂麗雯
4.舊任者簡歷:
(1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理
(2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師
(3)呂麗雯：Rapyd-Head
of
North
Asia
BD
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春
(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承
(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙
(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳
(5)獨立董事：董俊宏
(6)獨立董事：洪郁雯
(7)獨立董事：呂緗柔
6.新任者簡歷:
(1)李月春：森鉅科技材料股份有限公司特助
(2)鄭育承：森鉅科技材料股份有限公司研發工程師
(3)鄭博謙：東憲工程企業股份有限公司特助
(4)李芸芳：森鉅科技材料股份有限公司財務主管
(5)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事
(6)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理
(7)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事姓名








































選任時持股數(股)
(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春









16,686,658
(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承









16,686,658
(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙









16,686,658
(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳









16,686,658
(5)獨立董事：董俊宏






































0
(6)獨立董事：洪郁雯






































0
(7)獨立董事：呂緗柔






































0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
11.新任生效日期:113/05/08
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:113/05/08
2.重要決議事項:
(1)討論事項：通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)選舉事項：通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
(3)其他議案：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業
禁止案。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林立弘
(2)蘇志淵
(3)呂麗雯
4.舊任者簡歷:
(1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理
(2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師
(3)呂麗雯：Rapyd-Head
of
North
Asia
BD
5.新任者姓名:
(1)董俊宏
(2)洪郁雯
(3)呂緗柔
6.新任者簡歷:
(1)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事
(2)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理
(3)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18-113/5/17
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金佑儒，本公司財務及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇敬為，資誠聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:董事會決議2023年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭書齊
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:李月春
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:113/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無