1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長
劉勝先
總經理
劉勝先
4.舊任者簡歷:珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
董事長
無
總經理
無
執行董事
吳承儒
6.新任者簡歷:
吳承儒
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人及執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及職務調整
8.異動原因:解任及職務調整
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：陳益世
副董事長：不適用
4.舊任者簡歷:
董事長：陳益世/宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長
副董事長：不適用
5.新任者姓名:
董事長：陳益世
副董事長：陳明達
6.新任者簡歷:
董事長：陳益世/宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長
副董事長：陳明達/宇瞻科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿、新任
8.異動原因:任期屆滿改選及新任
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
劉勝先
董事長、董事及總經理
劉漢興
董事
吳承儒
董事
4.舊任者簡歷:
劉勝先
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人、董事長、董事及總經理
劉漢興
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事
吳承儒
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
吳承儒
法人代表人及執行董事
6.新任者簡歷:
吳承儒
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人及執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:
劉勝先、劉漢興
解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:138.46%
5.自結速動比率:90.14%
6.自結負債比率:36.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形


















(單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份	

113年05月	
113年06月	
113年07月
---------------------------------------------------------

融資額度	


183,595








180,329








177,063

已用額度	


109,595








106,329








103,063

額度餘額









74,000









74,000









74,000
---------------------------------------------------------
(2)113/4月底之未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份	

113年05月	
113年06月	
113年07月
---------------------------------------------------------

期初金額	


213,024








267,789








251,063

現金收入








145,488









73,365









70,022

現金支出









90,723









90,091









94,391

期末餘額








267,789








251,063








226,694
----------------------------------------------------------

1.事實發生日:自民國113/5/31至民國113/5/31

2.本次新增（減少）投資方式:

配合太倉市人民政府整體佈局規劃，本公司之子公司超匯桂盟傳動（蘇州）有限公司

將與太倉市人民政府陸渡街道辦事處簽訂搬遷補償協議。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

一、交易數量

土地使用權面積約72,451平方公尺。

房屋建築物面積約77,194平方公尺。

二、交易總金額

交易總金額(含房屋、土地補償價款、設備及其他)：人民幣338,578仟元

(約新台幣1,478,234仟元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

超匯桂盟傳動（蘇州）有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣80,702仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

各式鏈條及配件之製造及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新台幣848,354仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣35,378仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣1,122,310仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人
：太倉市人民政府陸渡街道辦事處

與公司之關係：非關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

本案尚有搬遷相關費用及相關稅負將會陸續產生，預計處分損益待實際發生後提供。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

第一期：人民幣100,000仟元

第二期：人民幣30,000仟元

第三期：人民幣30,000仟元

第四期：人民幣70,000仟元

第五期：人民幣108,578仟元

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易決定方式：依協議書內容執行

價格決定之參考依據：參考不動產估價師之估價報告

決策單位：113/05/31董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

配合太倉市人民政府整體佈局規劃，協議搬遷。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

113/05/31

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣6,320,576仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

501.63%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

51.69%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

80.64%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣5,036,936仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

399.75%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

41.19%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

63.89%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年：新台幣539,059仟元

111年：新台幣402,457仟元

112年：新台幣290,209仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

人民幣對台幣匯率約為4.366

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳益世
董事:呂理達
董事:張家騉
董事:黃少華
董事:陳明達
法人董事:宏碁(股)公司
法人董事代表人:簡慧祥
獨立董事：吳廣義
獨立董事：彭錦彬
獨立董事：韓靜實
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分派表。
股東贊成1,122,777,020權(85.92%)、反對57,134權(0.00%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票183,844,018權(14.06%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
股東贊成1,128,183,609權(86.33%)、反對562,488權(0.04%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票177,932,075權(13.61%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，
而為公司營業範圍內之行為。
股東贊成1,091,452,907權(83.52%)、反對212,322權(0.01%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票215,012,943權(16.45%)。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳益世
(2)群聯電子(股)公司
(3)張家騉
(4)呂理達
(5)黃少華
(6)謝宏波
獨立董事：
(1)吳廣義
(2)彭錦彬
(3)韓靜實
4.舊任者簡歷:
(1)陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
(2)群聯電子(股)公司
(3)張家騉/宇瞻科技(股)公司董事暨執行長
(4)呂理達/宇瞻科技(股)公司董事
(5)黃少華/宇瞻科技(股)公司董事
(6)謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
獨立董事：
(1)吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事
(2)彭錦彬/友達光電(股)公司獨立董事
(3)韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳益世
(2)呂理達
(3)張家騉
(4)黃少華
(5)陳明達
(6)宏碁(股)公司代表人:簡慧祥
獨立董事：
(1)吳廣義
(2)彭錦彬
(3)韓靜實
6.新任者簡歷:
董事：
(1)陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
(2)呂理達/宇瞻科技(股)公司董事
(3)張家騉/宇瞻科技(股)公司董事暨執行長
(4)黃少華/宇瞻科技(股)公司董事
(5)陳明達/宇瞻科技(股)公司總經理
(6)宏碁(股)公司代表人:簡慧祥/宏碁(股)公司總經理
獨立董事：
(1)吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事
(2)彭錦彬/友達光電(股)公司獨立董事
(3)韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)陳益世1,525,633股
(2)呂理達5,699,906股
(3)張家騉471,642股
(4)黃少華1,207,041股
(5)陳明達1,990,040股
(6)宏碁(股)公司代表人:簡慧祥11,928,000股
獨立董事：
(1)吳廣義68,325股
(2)彭錦彬527股
(3)韓靜實0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/14~113/7/13
11.新任生效日期:113/5/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：
1.陳益世
2.呂理達
3.張家騉
4.黃少華
5.陳明達
6.宏碁(股)公司代表人:簡慧祥
獨立董事當選名單如下：
1.吳廣義
2.彭錦彬
3.韓靜實
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關
金融商品之規範」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新臺幣
4.3
元,
現金股利總金額為
新臺幣
4,246,176,174
元.
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年04月份
4.自結流動比率:104.50%
5.自結速動比率:46.15%
6.自結負債比率:67.42%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債


比率。
8.其他應敘明事項:截至113年04月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16
租賃」所


估列之租賃負債計335,642千元。

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。