1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張鴻基
(2)莊住維
(3)楊元榕
4.舊任者簡歷:
(1)張鴻基/本公司獨立董事
(2)莊住維/本公司獨立董事
(3)楊元榕/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張鴻基
(2)莊住維
(3)楊元榕
6.新任者簡歷:
(1)張鴻基/本公司獨立董事
(2)莊住維/本公司獨立董事
(3)楊元榕/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易:113/06/12~113/06/18
(2)承銷價：每股新臺幣85元
(3)公開承銷數：24,990千股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100千股
(5)占公開承銷數量比例：0.40%
(6)過額配售所得價款：新臺幣8,500千元

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股29,400千股，競價拍賣最低承銷價
格為每股新臺幣77.27元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
，各得標單之價格及其數量加權平均價格新臺幣125.30元；公開申購承銷價格為每股新
臺幣85元；總募資金額為新臺幣3,304,724千元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年06月07日

1.股東會決議日:113/06/07	
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
顧立楷：勤益投資控股股份有限公司董事長
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數133,681,619權，贊成權數
131,512,202權，占出席股東表決權數
98.37
%，本案贊成權數超過規定數額，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:磐亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年5月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事
6.因應措施:每月評價調整
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.現金及約當現金：628,047仟元。
二.有價證券持有成本：4,351,426仟元。
1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:29,347仟元，
評價調整:12,389仟元。
2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,431,637仟元，
評價調整:-116,877仟元。
3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。
評價調整:2,000仟元。
4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,442仟元。
5.質押變動情形:
截至本月質押股票：持有成本437,780仟元、帳面價值450,279仟元：
三.長期借款餘額：240,000仟元
四.短期借款餘額：1,960,000仟元。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李英珍
(2)金仲仁
(3)莊住維
(4)張鴻基
(5)楊元榕
4.舊任者簡歷:
(1)李英珍/本公司
董事長
(2)金仲仁/本公司
總經理
(3)莊住維/本公司獨立董事
(4)張鴻基/本公司獨立董事
(5)楊元榕/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/02/26~113/07/25
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊元榕
(2)莊住維
(3)張鴻基
4.舊任者簡歷:
(1)楊元榕/本公司獨立董事
(2)莊住維/本公司獨立董事
(3)張鴻基/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/11

1.召開法人說明會之日期：113/06/11

2.召開法人說明會之時間：22
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：Bank
of
America
Tower,
紐約

4.法人說明會擇要訊息：無。

5.其他應敘明事項：簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:




每仟股配發新台幣2,600元，計新台幣7,461,545,650元。

(2)變更後發放股利種類及金額:




每仟股配發新台幣2,599.05323元，計新台幣7,461,545,650元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:本公司因進行庫藏股轉讓予員工，加上收回註銷限制員工權利新股，

致使流通在外股份總數產生異動，故現金股利發放比率隨之調整。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:神基投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/06/07)公佈一百一十三年
五月份自結合併營收為新台幣28.22億元，較去年同期的28.50億元減少0.95%。
累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣146.05億元，較去年同期
的137.70億元增加6.07%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李英珍
4.舊任者簡歷:李英珍/本公司董事長
5.新任者姓名:李英珍
6.新任者簡歷:李英珍/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無