1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
A董事:沈尚弘
B董事:沈尚邦
C董事:沈尚宜
D董事:沈尚道
E董事:洪嫣紅
F獨立董事:韋俊賢
G獨立董事:周雯菁
H獨立董事:何俊輝
I獨立董事:余廣勛
4.舊任者簡歷:
A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。
B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。
C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。
D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。
E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。
F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
A董事:沈尚弘
B董事:沈尚邦
C董事:沈尚宜
D董事:沈尚道
E董事:洪嫣紅
F獨立董事:韋俊賢
G獨立董事:周雯菁
H獨立董事:何俊輝
I獨立董事:余廣勛
6.新任者簡歷:
A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。
B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。
C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。
D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。
E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。
F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。
G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。
H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。
I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
A董事:沈尚弘6,429,832股。
B董事:沈尚邦9,966,371股。
C董事:沈尚宜17,648,671股。
D董事:沈尚道2,953,331股。
E董事:洪嫣紅241,633股。
F獨立董事:韋俊賢0股。
G獨立董事:周雯菁0股。
H獨立董事:何俊輝0股。
I獨立董事:余廣勛0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣119,276,054元，即每股現金股利新台幣0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:江宜展
董事(代表：乾杯股份有限公司)
4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理












兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理












兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃離職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:江宜展
董事(代表：乾杯股份有限公司)
4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理












兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理












兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃離職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:敦陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年4月份合併自結損益
(1)本月合併營業損益(仟元)：60,283
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：285,622
(3)本月合併稅前損益(仟元)：66,738
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：324,945
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事台朔重工(股)公司代表人黃憲輝，台朔重工(股)公司經理人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/01~115/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董



事:梁修宗
獨立董事:于泳泓
3.許可從事競業行為之項目:
董



事:梁修宗
神盾股份有限公司獨立董事
獨立董事:于泳泓
鑫聯大控股股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決結果－贊成：






55,815,772權數;贊成比例：93.34%











反對：









315,499權數;











廢票：















0權數;











棄權/未投票：
3,660,987權數;
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:方至民、李文霸、陳冠良
4.舊任者簡歷:
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
李文霸/第一金證券總經理
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，薪酬委員任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26
~
113/07/14
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店B2日廳(台北市中正區忠孝東路一段12號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:方至民、李文霸、陳冠良
4.舊任者簡歷:
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
李文霸/第一金證券總經理
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:方至民、陳冠良、邱基峻
6.新任者簡歷:
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
邱基峻/經典國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15
~
113/07/14
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利(每股6.64元)新台幣706,232,332元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無