1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：
1.陳益世
2.呂理達
3.張家騉
4.黃少華
5.陳明達
6.宏碁(股)公司代表人:簡慧祥
獨立董事當選名單如下：
1.吳廣義
2.彭錦彬
3.韓靜實
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關
金融商品之規範」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新臺幣
4.3
元,
現金股利總金額為
新臺幣
4,246,176,174
元.
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年04月份
4.自結流動比率:104.50%
5.自結速動比率:46.15%
6.自結負債比率:67.42%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債


比率。
8.其他應敘明事項:截至113年04月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16
租賃」所


估列之租賃負債計335,642千元。

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:魏永篤、陳田文、李國祥
4.舊任者簡歷:
魏永篤
(永勤興業(股)公司董事長)
陳田文
(嘉實建設(股)公司董事長)
李國祥
(台灣資生堂(股)公司董事長)
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1)



預估未來三個月現金收支情形
















(單位：仟元)


--------------------------------------------------------



項目/月份	

113年06月




113年07月




113年08月




--------------------------------------------------------




期初餘額	


174,411






162,149






138,422




現金流入	






683












0











45




現金流出






12,945







23,727







33,376




期末餘額	


162,149






138,422






105,091




--------------------------------------------------------


(2)	銀行可使用融資額度情形




















(單位：仟元)




--------------------------------------------------------




項目/月份	

113年06月




113年07月




113年08月




--------------------------------------------------------




融資額度	



16,000







16,000








16,000




已用額度	



16,000







16,000








16,000




額度餘額

	








0












0













0




--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi證券舉辦之Citi'
s
2024
Taiwan


Tech
Conference，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇，

會中就本公司已公開發布之財務數字、

經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心(97)證櫃監字第0970201508號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:113年度04月份
4.自結流動比率:99.67%
5.自結速動比率:64.08%
6.自結負債比率:78.96%
7.因應措施:依113年04月自結數計算
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：UBS
台北辦公室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS證券舉辦之UBS
Taiwan
AI


Focused
Corporate
Day，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥
4.舊任者簡歷:
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
5.新任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥、陳標春
6.新任者簡歷:
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無