1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.契約相對人及其與公司之關係:

聖逸企業有限公司/實質關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

營造廠商目前已確認，但尚未簽訂合約，待確定簽約後補行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

供辦公及生產使用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國113年05月09日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月09日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

111/11/11董事會決議之營建預算額度新台幣590,000,000元整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):282,893
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):70,022
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,687)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,779
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):669
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.02
11.期末總資產(仟元):2,326,372
12.期末總負債(仟元):1,206,178
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,022,439
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,909,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):776,203
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):140,565
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):274,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):226,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):178,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.47
11.期末總資產(仟元):29,006,397
12.期末總負債(仟元):14,519,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,232,492
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,802,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):612,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):90,577
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):534,387
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):476,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):429,272
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.61
11.期末總資產(仟元):15,391,591
12.期末總負債(仟元):2,670,456
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,546,755	
14.其他應敘明事項:本公司與廣積(股)公司相互持股並互採權益法處理，投資損益認列
採庫藏股票法，故於計算每股盈餘時將廣積(股)公司持有本公司之股份視為庫藏股於
加權平均流通在外股數減除。

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:浙江麗正電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:考量公司長遠發展及營運需求，經董事會決議擬購置
廠房，授權總經理於依董事會決議內容全權處理相關事宜，
待交易確定後將另行公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:單鏈免疫球蛋白融合蛋白技術平台。
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:113/05/09
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:NTD$381,669。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司研發之單鏈免疫球蛋白融合蛋白質技術平台，獲得歐洲專利局核准



(No.:
EP
3,307,304
B1)。。
(2)此項技術已獲得美國、中國、日本、台灣、印度、澳洲、馬來西亞、新加坡、



加拿大及香港等國核准；韓國、紐西蘭、巴西審查中。
(3)本技術應用於本公司持續開發中之產品UB-853。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:幸孚預拌混凝土廠(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,912,342

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,320,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,400,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):724,000

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因融資需要，由母公司簽具背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):573,400

(2)累積盈虧金額(仟元):311,996

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司償還融資後

(2)日期:

融資合約到期日止

6.背書保證之總限額(仟元):

2,390,428

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,956,225

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

40.92

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

121.15

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:幸孚預拌混凝土廠(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):478,086

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務週轉需要

(1)公司名稱:日本幸福水泥株式會社

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):478,086

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務週轉需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):597,565

(2)累積盈虧金額(仟元):281,080

5.計息方式:

最近一期會計師報告之加權平均借款利率加半碼(0.125%)計息，

固定計收，幸孚預拌每月十日前總息，日本幸福每季底次月十日

繳息，並依會計師每季報告調整。

6.還款之:

(1)條件:

到期清償

(2)日期:

依首動日後一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

310,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.48

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,968
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):225,210
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):161,548
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):153,274
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):122,112
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):122,112
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.30
11.期末總資產(仟元):9,879,701
12.期末總負債(仟元):5,098,778
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,780,856
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Sidney
Apparels
LLC之股權

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額美金8,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Sidney
Apparels
LLC為Q.V.C.
Limited之兄弟公司，
均為本公司直接/間接持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

兄弟公司現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依Sidney
Apparels
LLC增資時程辦理，總金額美金8,000仟元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司(母公司)：
(1)累積持有本交易證券之出資額：美金10,000仟元(新台幣318,722仟元)
(2)累積持有本交易證券之持股比例：63.07%
(3)權利受限情形：無
Q.V.C.
Limited：
(1)累積持有本交易證券之出資額：美金8,000仟元(新台幣259,280仟元)
(2)累積持有本交易證券之持股比例：36.93%
(3)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.05%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：13.26%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：2,309,284仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

營運規劃及有效運用資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月9日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

美金兌換新台幣匯率依32.41計算

1.發生變動日期:113/05/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:鄭林經
6.新任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/05/09
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Q.V.C.
Limited之股權

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：8,010仟股
(2)每單位價格：美金1元
(3)交易總金額：美金8,010仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Q.V.C.
Limited為嘉興廣越服裝有限公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

子公司現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：待嘉興廣越服裝有限公司報經主管機關備案審查後，
依Q.V.C.
Limited增資時程辦理，總金額美金8,010仟元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：8,010仟股
(2)累積持有本交易證券之金額：美金8,010仟元(新台幣259,604仟元)
(3)累積持有本交易證券之持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.34%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.46%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：2,309,284仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

營運規劃及有效運用資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月9日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

美金兌換新台幣匯率依32.41計算