1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:信義開發股份有限公司(下稱信義開發)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司Sinyi
International
Limited

(下稱Sinyi
International)提供背書保證予

本公司直接持股100%之子公司信義開發股份有限公司

(3)背書保證之限額(仟元):9,907,688

(4)原背書保證之餘額(仟元):715,770

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):748,305

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,464,075

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):430,000

(8)本次新增背書保證之原因:

支應信義開發建案前期準備資金，有助於集團整體營運情況

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

信義開發係本公司之關聯企業，故擬不收取擔保品

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,035,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-35,960

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

二年期。未來若授信額度之需求不存在時，則向董事會報告後提前終止

(2)日期:

預計二年期。未來若授信額度之需求不存在時，則向董事會報告後提前終止

6.背書保證之總限額(仟元):

12,384,611

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,265,066

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

54.94

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

86.81

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形
(單位：仟元)
項目/月份
113年05月

113年06月

113年07月
--------------------------------------------------------------
期初餘額


25,742




24,044




29,907
現金流入



5,773





8,274





4,772
現金流出



7,471





8,411





7,481
期末餘額


24,044




23,907




21,198

(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形
(單位：仟元)
項目





幣別
融資額度

已用額度

未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款


NTD


5,000




5,000








0
中長期借款
NTD

30,000



23,056




6,944
註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定條件動撥,目前請銀行送件評估變更中
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

「嘉學.」案之工程預算約為1,100,000仟元(包含建築設計成本及
營建工程管理費等)，並授權信義開發周俊吉董事長與他人洽談相關
工程合約或依信義開發採購規定與核決權限辦理。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

係自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅以供未來出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年4月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

4月29日母公司董事會決議通過位於馬來西亞沙巴之Melingsung酒店案之
預估總建築成本金額約為馬幣(含稅)1,050,000仟元，
並授權展誠周俊吉執行董事與他人洽談相關工程合約或依展誠採購規定與核決權限辦理。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

係自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應觀光旅遊業務發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年4月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.
董事會擬議日期：113/04/23

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ZhanCheng
Tourism
Development
Sdn.
Bhd.(下稱展誠)之普通股

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:220,000仟股
每單位價格:每股馬幣1元
交易總金額:220,000仟元(折合新台幣約1,500,400仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:展誠
與公司之關係:本公司直接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:對本公司直接持股100%之子公司現金增資，
以利發展觀光旅遊事業
前次移轉:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付條件:現金(按增資計畫)，授權本公司董事長於馬幣220,000仟元內
分次增資。
契約限制:無
其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式:現金增資
價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:322,500仟股
金額:馬幣322,500仟元(折合新台幣約2,199,450仟元)
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例分別為:61.47%,136.30%
營運資金數額:-3,784,756,為負數仍取得
係為發展觀光旅遊事業,擬以本公司營運產生之
自有資金及來自大陸子公司之減資款以因應本次增資

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

為利觀光旅遊業務之拓展

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Dynamic
Technology
Manufacturing
(Thailand)
Co.,
Ltd.

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本次增資美金4,000萬元(折合約台幣1,303,800仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

透過100%子公司Dynamic
Electronics
Overseas
Investment
Holding
Pte.
Ltd.
間接投資之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依資金需求分期支付

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)投資金額:
美金12,000萬元
(2)持股比例：100%
(3)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例:
34.59%
(2)占業主權益比例:
106.56%
(3)營運資金數額:
-2,306,063仟元
(4)資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因：自有資金及銀行借款；



因應經營發展需要

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

經營發展需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年04月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及銀行借款

28.其他敘明事項:

(1)本公司為經營發展需要，由子公司超穎電子電路股份有限公司轉投資之新加坡公司



Dynamic
Electronics
Overseas
Investment
Holding
Pte.
Ltd.再新增轉投資



Dynamic
Technology
Manufacturing
(Thailand)
Co.,
Ltd.。
(2)本次投資金額約美金4,000萬元，其資金來源為自有資金及銀行借款，並依大陸法令



規定向當地主管機關申請投資許可。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無