1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽/大屯有線電視股份
有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技
股份有限公司董事
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度決算盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元，合計人民幣80,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/14
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:股權登記日為113/06/13

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、本公司之基本資料公告如下:











































(單位:新台幣百萬元)

(1)
項目








最近一月(113年4月)




與去年同期增減%





----------


------------------




---------------




營業收入














50


















60%




稅前淨利














18

















240%




本期淨利














18

















240%




每股盈餘(元)








0.26

















240%





備註:最近一月(113年4月)財務金額係本公司IFRSs










合併自結,尚未經會計師核閱。
















































(單位:新台幣百萬元)

(2)
項目








最近一季(113年第一季)

與去年同期增減%





----------


---------------------

---------------





營業收入














82

















-15%





稅前淨損













-11
















-192%





本期淨損













-14
















-219%





每股虧損(元)







-0.21
















-217%





備註:最近一季(113年第一季)財務金額係本公司IFRSs










經會計師核閱之核閱數。
















































(單位:新台幣百萬元)

(3)
項目
















最近四季累計


















(112年第二季至113年第一季)





----------


--------------------------





營業收入
















355





稅前淨損
















-54





本期淨損
















-75





每股虧損(元)










-1.13





備註:最近四季(112年第二季至113年第一季)財務金額係本公司IFRSs










經會計師核閱之核閱數。
二、本公司營運正常，公司股票價格係由市場機能決定，與內部人並無關聯。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽/大屯有線電視股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/大屯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/大屯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/大屯有線電視股份有限公司
監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/大屯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/大屯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/大屯有線電視股份有限公司
監察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司：62,228,000股
監察人：冠華管理顧問股份有限公司：630,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:聖暉工程科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證公司-豐澤工程股份有限公司，為

被背書保證公司-聖暉工程科技股份有限公司直接56.94%持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,477,650

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,282,409

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):483,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,765,409

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,765,409

(8)本次新增背書保證之原因:

係為被背書保證公司工程合約保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

未提供擔保品。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):620,405

(2)累積盈虧金額(仟元):2,748,225

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期解除。

(2)日期:

合約到期解除。

6.背書保證之總限額(仟元):

69,699,600

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

15,315,448

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

175.79

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

275.48

10.其他應敘明事項:

被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為113Q1。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳當享
隆銘綠能科技工程股份有限公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：11
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券（台北市民生東路三段156號11F）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:柯衣紹
4.舊任者簡歷:鎮江聯成化學工業有限公司總經理
5.新任者姓名:潘曉鑫
6.新任者簡歷:鎮江聯成化學工業有限公司廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因應退休重新委派
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:中租迪和股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

母公司

(3)背書保證之限額(仟元):42,151,070

(4)原背書保證之餘額(仟元):8,000,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,000,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,000,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):130,000

(8)本次新增背書保證之原因:

協助母公司取得短期營運資金

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):41,687,000

(2)累積盈虧金額(仟元):25,023,823

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依保證合約所載之條件

(2)日期:

依保證合約所載之保證義務履行完畢時。

6.背書保證之總限額(仟元):

808,299,855

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

332,713,010

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

205.81

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

383.48

10.其他應敘明事項:

仲昱電業股份有限公司6/6新增之背書保證金額及累計保證餘額分別達母公司

合迪股份有限公司淨值之5%及20%，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則

第25條第1項第2款及第4款辦理公告。

1.事實發生日:113/06/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:中租迪和股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

母公司

(3)背書保證之限額(仟元):41,077,640

(4)原背書保證之餘額(仟元):34,100,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,000,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):38,100,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,300,000

(8)本次新增背書保證之原因:

協助母公司取得短期營運資金

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):41,687,000

(2)累積盈虧金額(仟元):25,023,823

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依保證合約所載之條件

(2)日期:

依保證合約所載之保證義務履行完畢時。

6.背書保證之總限額(仟元):

808,299,855

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

332,713,010

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

205.81

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

383.48

10.其他應敘明事項:

重要子公司中合電業(股)公司6/6新增之背書保證金額達中合電業(股)公司淨值之5%，

依規定辦理公告。