1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/13

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭宇閎

4.舊任簽證會計師姓名2:

邵志明

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭宇閎

7.新任簽證會計師姓名2:

黃惠敏

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

前任會計師主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

勁佳光電(昆山)有限公司

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

註冊資本美金1,800萬元
每一美金元註冊資本之價格約人民幣13.88元
交易總金額:不低於人民幣2.5億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

待洽定

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

實際處分利益需視股權轉讓合同確定後之交易總金額(需經億力股東會通過)
、匯率、稅負及會計師查核後認定，待完成交易另行補充公告。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依轉讓合同執行收款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依據鑑價報告及參考獨立專家意見書後，經董事會授權董事長以
不低於人民幣2.5億元尋求適當之合作對象
決策單位:億力股東會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用，本公司間接持有67.97%
持有金額：人民幣113,800千元
持股比例：間接持股67.97%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占公司最近期財務報表中總資產之比例：8.54%

(依據113年Q1合併財報)
2.占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主權益之比例：12.07%
(依據113年Q1合併財報)
3.(處分前)最近期財務報表中營運資金:11,325,887仟元
(依據113年Q1合併財報)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

配合億光未來整體營運規劃

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

勤美聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

鍾志杰

23.會計師開業證書字號:

全聯會ㄧ字第1060418號

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

子公司億力營運縮減，降低顯示器產品應用占比

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,426,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):299,339
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(40,635)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(23,480)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(41,616)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):16,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):8,081,539
12.期末總負債(仟元):3,932,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,055,125
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:彩富電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:茲因第21次買回本公司股份於113年5月13日期間屆滿執行完畢，
更新113年5月6日上傳之股東常會議事手冊。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊附件三、公司買回股份執行情形
7.更正前金額/內容/頁次:
第8頁/附件三、公司買回股份執行情形
買回期次:第二十一次
實際買回期間:113.3.14~113.5.6
(尚在執行中)
已買回股份種類及數量:普通股1,876,000股(截至113.5.6)
已買回股份金額:70,709,174元
已買回數量占預定買回數量之比率(%):93.80%
累積持有本公司股份數量:3,995,500股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）:3.89%
8.更正後金額/內容/頁次:
第8頁/附件三、公司買回股份執行情形
買回期次:第二十一次
實際買回期間:113.3.14~113.5.13
已買回股份種類及數量:普通股2,000,000股
已買回股份金額:75,460,487元
已買回數量占預定買回數量之比率(%):100%
累積持有本公司股份數量:4,119,500股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）:4.01%
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,905,019
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,489,345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):536,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):939,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):761,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):741,398
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.67
11.期末總資產(仟元):27,491,292
12.期末總負債(仟元):7,649,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,456,758
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)	112年度營業報告書。
(2)	112年度審計委員會查核報告書。
(3)	112年度私募有價證券執行情形。
(4)	112年度現金股利分派情形報告。
(5)	112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)	承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)	承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過國內第六次有擔保轉換公司債轉換情形暨訂定轉換普通股增資基準日案。
(2)通過2023年第四季現金股利除息基準日訂定案
(3)通過2024年第一季財務報告案。
(4)通過2024年第一季盈餘分配案。
(5)通過子公司南昌光群雷射有限公司擬辦理現金增資案。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:


依「證券交易法第43條之6」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注


意事項」規定選擇特定人以策略性投資人為限。惟目前尚未洽定應募人


，洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:私募普通股上限20,000仟股額度內，分二次辦理，
















每次分別發行10,000仟股。
5.得私募額度:不超過20,000
仟股之普通股，私募總金額依實際私募

情形，授權董事會決行。。
6.私募價格訂定之依據及合理性:


1.
本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇





一計算之普通收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並





加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價





簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之





股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。


2.
實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀





況，以不得低於參考價格之八成訂之。


3.
實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。


4.
私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；





並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合





理。
7.本次私募資金用途:


第一次為藉以開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場


、增加國內或海外投資等需求。


第二次為藉以開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場


、增加國內或海外投資等需求。
8.不採用公開募集之理由:


考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且


私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作


關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高


本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無此情形。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:


本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決


議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法第43條之8限制。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:


(1)如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續





分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款





或價款。



(2)本次私募普通股經股東會通過後，私募發行普通股發行之主要內容，除





私募價格訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、募集總金額、計





劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股





東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未





來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時





，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。



(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽





署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有





關本次私募計畫所需事宜。



(4)本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」





(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，「市場別」選





取「上櫃」及「公司代號或簡稱」鍵入「3520」後查詢)或本公司網頁





(網址：http://www.jve-tech.com)查詢。

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:MetaTech
Limited.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為三顧公司100%轉投資之曾孫公司。

(3)背書保證之限額(仟元):590,918

(4)原背書保證之餘額(仟元):15,185

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):16,208

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,393

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,208

(8)本次新增背書保證之原因:

因應曾孫公司營運週轉之融資保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):199,170

(2)累積盈虧金額(仟元):129,304

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

到期償還

(2)日期:

到期償還

6.背書保證之總限額(仟元):

1,181,835

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

31,393

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

2.66

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

74.34

10.其他應敘明事項:

匯率換算以公告前一日收盤即期平均匯率:32.415計算之

舊有額度三顧保證MetaTech
Limited.
$15,185仟元到期自動失效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁立勝
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
5.新任者姓名:房振江
6.新任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整。
9.新任生效日期:113/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議變更日期:113/05/13
2.原計畫申報生效日期:112/06/29
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:

一、為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，





以改善公司財務結構或強化競爭力等目的，經112年6月29日股東常會決





議通過，於決議日起一年內視公司經營需求，分二次向特定人募集資金





，分別發行5,000仟股及5,000
仟股，預計發行總股數10,000仟股，以





私募方式辦理籌募資金。

二、該額度將於113年6月28日到期，截至本次董事會開會日止，並未辦理發





行，尚餘10,000仟股之額度未執行，預計截至到期日前將不再續行辦理





，業經審計委員會及董事會決議通過取消該私募未執行之額度。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡長鴻
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理
5.新任者姓名:張燦宇
6.新任者簡歷:上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:組織調整。
9.新任生效日期:113/05/13。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。