1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事


、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立


董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：




陳啟祥/本公司董事長暨總經理




聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




許振霖/大員生醫(股)公司總經理




盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：




楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長




劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




盧繼剛/學而會計師事務所會計師




汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：




楊榮光/3,595股




徐鳳麟/0股




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/39,077,890股




楊峰位/0股




劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：




魏耀揮/0股




顏平和/0股




盧繼剛/0股




汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動4席，變


動4/9，達三分之一以上。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。




新任董事名單如下:




董事當選人：




楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全




獨立董事當選人:




顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/6/6

3.契約金額:

美金145,331元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失美金29,119元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/14

交割日113/6/6

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過資本公積發放現金股利案


(2)通過資本公積轉增資發行新股案


(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案


(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店
台北市忠孝東路一段12號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店
台北市忠孝東路一段12號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【國泰證券】舉辦之2024年第二季上市櫃企業座談

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)標的物名稱：台南市官田區福安段及南廍段土地。
(2)土地坐落：台南市官田區福安段1173、1179、1180、1181、
1183、1185、1185-1、1185-2、1186、1187、1187-1、1187-2、
1187-4、1187-6、1187-7、1187-8、1187-9、1187-10、1187-11、
1195、1197地號及南廍段1681、1681-2、1725、1728-3地號之土地。

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地93,987.74平方公尺，約28,431.28坪。
(2)每單位價格：每坪約新台幣19,802元。
(3)交易總金額：新台幣563,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：自然人。
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依簽訂之契約書辦理。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考位據：參考鄰近土地交易行情。
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長於鑑價金額範圍內及
超過鑑價金額5%以內處理之。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

歐亞不動產估價師聯合事務所：新台幣599,194,698元

11.專業估價師姓名:

周士淵

12.專業估價師開業證書字號:

(98)高市估字第000058號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

無。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因配合擴廠及能源轉型需要。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113
年05
月
13日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113
年05
月
13日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本購買土地案經113年5月13日審計委員會及董事會通過授權董事長
於鑑價金額範圍內及超過鑑價金額5%以內處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Teva
Pharma
(Thailand)
Co.,
Ltd.
股權

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

新台幣15億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：ACTAVIS
HOLDING
ASIA
B.V.,
ACTAVIS
GROUP
PTC
EHF
and

ACTAVIS
DUTCH
HOLDING
B.V.；與公司之關係：非屬關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告及會計師出具之價格合理性意見書，
經本公司董事會同意後執行

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1,999.52元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：34.13%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：57.48%
營運資金數額：新台幣6,060,794,917元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

取得股份後，將擴展美時在腫瘤疾病和女性健康領域的產品線，
也讓美時獲得Teva製藥的眼科和呼吸科產品;
包括在當地市占
第一的眼科產品NATEAR，使美時能夠進入泰國的藥局通路

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年6月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳孟達會計師

23.會計師開業證書字號:

台財證登六字第3622號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金及銀行借款

28.其他敘明事項:

此次取得Teva
Pharma(Thailand)
Co.,
Ltd.股權，其中90%
股權由本公司取得，
10%股權由本公司100%
持有之子公司Lotus
International
Pte
Ltd.
取得，交易
金額分別為不超過新台幣15億及美金5佰萬元。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:


雙鴻四(33244)轉債相關資訊


到期日期:114/11/12


實際發行總額:
1,000,000,000元


本月發行餘額:
370,300,000元(結至113/5/31)


最新轉(交)換價格:215.3


轉換標的收市價格(3324):795.00(113/06/06)


轉債收市價格(33244):367.00(113/06/06)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無