1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
(4)董事：冠德技研(股)公司代表人：李日雋
(5)獨立董事：劉忠賢
(6)獨立董事：洪儒生
(7)獨立董事：陳定國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長
(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事
(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事
(4)董事：李日雋/台灣特品化學(股)公司董事
(5)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
(4)董事：高新明
(5)董事：陳信融
(6)獨立董事：劉忠賢
(7)獨立董事：洪儒生
(8)獨立董事：陳定國
6.新任者簡歷:
(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長
(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事
(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事
(4)董事：高新明/帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
(5)董事：陳信融/協億國際(股)公司監察人
(6)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀蘭，選任時持股數:41,590,354股
(2)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:41,590,354股
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀鈴，選任時持股數:41,590,354股
(4)董事：高新明，選任時持股數:50,000股
(5)董事：陳信融，選任時持股數:1,371,269股
(6)獨立董事：劉忠賢，選任時持股數:0股
(7)獨立董事：洪儒生，選任時持股數:0股
(8)獨立董事：陳定國，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事8席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
董事
中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
董事
中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
董事
中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
董事
高新明
董事
陳信融
獨立董事
劉忠賢
獨立董事
洪儒生
獨立董事
陳定國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):578,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,673
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(58,096)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):19,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,403
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,783
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.04
11.期末總資產(仟元):5,941,720
12.期末總負債(仟元):2,716,318
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,998,597
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


(
1)通過113年第1季合併財務報告案。


(
2)通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年05月06日


下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年05月07日起至



113年06月07日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行台中分行



及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數



撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:「新竹地院依兩岸人民關係條例...判處...前小米通訊財務長喻銘鐸
...徒刑...得易科罰金...。」
7.發生緣由:說明報導內容
8.因應措施:
喻銘鐸先生為本公司獨立董事，此報導內容為其個人事務，本公司事前並未獲悉
此訴訟案件，惟對本公司財務及業務並無影響。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TCLAD
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持有表決權股份66.96%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):2,547,036

(4)原背書保證之餘額(仟元):336,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):496,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):144,000

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司營運所需，預留額度，保持資金彈性。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2

(2)累積盈虧金額(仟元):-892,405

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依據合約辦理。

(2)日期:

依據合約辦理。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,820,554

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,122,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

44.05

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

114.23

10.其他應敘明事項:

TCLAD
Inc.股本NT$2仟元加計股票溢價之實際投入資本為NT$1,630,400仟元。

1.法律事件之當事人:
原告:為升電裝工業股份有限公司
被告:智易科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度民補字第75號
4.事實發生日:113/05/06
5.發生原委(含爭訟標的):原告控告智易科技侵害原告的車輛雷達裝置4項發明專利
6.處理過程:依法進入法律程序
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，對公司財務業務無重大
影響
8.因應措施及改善情形:已委請律師依法處理主張及上訴，以維護公司商譽及全體股東權
益
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之核心價值在於研發創新，對於智慧財產權的投入與保護不遺餘力，一向以嚴格
標準謹慎處理智慧財產權相關事宜。本公司將對該訴訟案件積極瞭解並審慎評估，並委
任專業律師處理，以釐清事實並確保本公司之權益及商譽不受侵害。本公司目前營運一
切正常，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。