1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
薪資報酬委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
4.舊任者簡歷:
(1)張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
(2)林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
(3)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授、力旺
電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
薪資報酬委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
6.新任者簡歷:
(1)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
(2)林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
(3)劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:公司配合股東會全面改選董事，委任獨立董事擔任「審計委員會」
與「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕慶承
4.舊任者簡歷:東哥企業(股)公司董事長。
5.新任者姓名:闕慶承
6.新任者簡歷:東哥企業(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遠傳電信股份有限公司公佈民國一一三年五月自結單月合併營收為新臺幣83.25
億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣30.05億元，營業利益為新臺幣12.76
億元，歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣10.46億元，每股盈餘為新臺幣0.29元
。累計本年度至五月自結合併營收為新臺幣421.88億元，稅前息前折舊攤銷前
淨利為新臺幣148.16億元，營業利益為新臺幣59.61億元，歸屬於母公司業主之
淨利為新臺幣49.18億元，每股盈餘為新臺幣1.36元。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:

裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:

截至113年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股

62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。
5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年5月自結營收。
6.因應措施:

(1)裕元工業113年5月自結營收為美金717,416仟元；累計113年1月至5月自結營收




為美金3,369,381仟元。

(2)寶勝國際113年5月自結營收為人民幣1,547,941仟元；累計113年1月至5月自結




營收為人民幣8,570,925仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com
及寶勝國際網站：

www.pousheng.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。


(2)通過私募方式發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)曾繼生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十屆選任董事7席(含獨立董事3席)，任期自113年6月11日起至116年6月10日止。
當選名單如下：
董事：李篤誠
董事：林文欽
董事：蘇顯騰
董事：陳鴻霖
獨立董事:張光明
獨立董事:徐金鈴
獨立董事:曾繼生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李篤誠
董事
林文欽
董事
蘇顯騰
董事
陳鴻霖
董事
張光明
獨立董事
徐金鈴
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
李篤誠
董事
(1)旺矽科技(股)公司董事
(2)晨和投資有限公司董事長
(3)贊鴻實業(股)公司董事長
(4)Zen
Voce
Manufacturing
Pte
Ltd董事長
(5)Zen
Voce(PG)
Sdn
Bhd董事長
(6)Solution
Integration
Pte
Ltd董事長
(7)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(8)科榮股份有限公司董事長
(9)天虹科技(股)公司獨立董事
林文欽
董事
(1)博文投資(股)公司董事長
(2)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(3)贊鴻實業(股)公司董事
(4)科榮股份有限公司董事暨總經理
蘇顯騰
董事
(1)旺矽科技股份有限公司薪酬委員
(2)北鉅-KY科技股份有限公司獨立董事
陳鴻霖
董事
(1)遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
(2)浩潤纖維股份有限公司董事長
(3)松霖投資股份有限公司董事長
(4)台灣精材股份有限公司獨立董事
(5)潤融投資股份有限公司董事
(6)新門科技股份有限公司獨立董事
(7)表參道餐飲股份有限公司董事(法人代表)
(8)惠比壽餐飲股份有限公司董事(法人代表)
張光明
獨立董事
(1)鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(2)唐威科技(股)公司董事長
(3)鈦昇半導體材料有限公司總經理
(4)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(5)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(6)江蘇鈦昇科技有限公司董事
(7)翔維光電股份有限公司董事
徐金鈴
獨立董事
(1)兆豐證券(股)公司獨立董事
(2)甲尚(股)公司獨立董事
(3)菱光科技(股)公司衍生性商品交易監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李篤誠
董事
林文欽
董事
張光明
獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
李篤誠
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
林文欽
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
張光明
獨立董事：
(1)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(2)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(3)江蘇鈦昇科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司，地址：
蘇州工業園區星漢街5號，騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司，地址：
東莞市清溪鎮三星村委會埔星西路38號
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司，地址：
無錫國家高新技術產業開發區漢江路42號地塊B-3標準廠房
(4)江蘇鈦昇科技有限公司，地址：
江蘇省南通經濟技術開發區精開路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司：
半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(4)江蘇鈦昇科技有限公司：
自動化設備產銷服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：鄭耀暉
(6)獨立董事：梁振祐
(7)獨立董事：張光明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：鄭耀暉，本公司獨立董事
(6)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(7)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：張光明
(6)獨立董事：徐金鈴
(7)獨立董事：張繼生
6.新任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：徐金鈴，資深執業會計師
(7)獨立董事：張繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李篤誠，4,622,950股。
(2)董事：林文欽，1,682,003股。
(3)董事：蘇顯騰，無持股。
(4)董事：陳鴻霖，無持股。
(5)獨立董事：張光明，無持股。
(6)獨立董事：徐金鈴，無持股。
(7)獨立董事：張繼生，無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)張光明
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)張光明，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：郭怡慧
董事：鄭仲慧
獨立董事：林宏文
獨立董事：張銘政
獨立董事：許朱勝
4.舊任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：郭怡慧/鉅亨網財經記者、勁報財經組記者、精實財經記者。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
獨立董事：林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問、喬美國際網路股份有限公司
董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位
轉型(股)公司監察人、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事
、精確實業(股)公司獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、力旺電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：鄭仲慧
董事：塗能謀
獨立董事：許朱勝
獨立董事：林水仙
獨立董事：劉水恩
6.新任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
董事：塗能謀/金杜律師事務所國際合夥人。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
獨立董事：林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
獨立董事：劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：闕慶承/持股數：8,348,097股
董事：曾雄威/持股數：156,384股
董事：鄭仲慧/持股數：2,214,276股
董事：塗能謀/持股數：0股
獨立董事：許朱勝/持股數：0股
獨立董事：林水仙/持股數：0股
獨立董事：劉水恩/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李篤誠
4.舊任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
5.新任者姓名:李篤誠
6.新任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無