1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


表決時出席股東表決權數：81,543,489權


贊成：77,907,941權，占表決權數
95.54%


反對：



55,600權，占表決權數

0.06%


無效：








0權，占表決權數

0.00%


棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數
4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
35
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券2024年第二季論壇，針對公司營運狀況說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:


黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:


黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:


股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:


股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:錢堯懷
4.舊任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事長
5.新任者姓名:錢文莉
6.新任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面董事改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)楊偉添
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)楊偉添：英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(3)周國興：中華航空
資深副總經理
5.新任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明：卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正：合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08
~
113/07/07
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)楊偉添
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)楊偉添：英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(3)周國興：中華航空
資深副總經理
5.新任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明：卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正：合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08
~
113/07/07
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)錢堯懷
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏
(3)錢文莉
(4)莊斯威
獨立董事
(1)楊偉添
(2)錢蔭範
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢堯懷



























中菲行國際物流(股)公司
董事長
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏





維翰實業(股)公司
總裁
(3)錢文莉



























中菲行國際物流(股)公司
董事
(4)莊斯威



























中菲電腦(股)公司
董事長
獨立董事
(1)楊偉添



























英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(2)錢蔭範



























中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(3)周國興



























中華航空
資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)錢文莉
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
獨立董事
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
董事
(1)錢文莉



























中菲行國際物流(股)公司
董事
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
　中菲行國際物流集團
執行長
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮




　中菲行國際物流集團空運總裁
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
　中國航運股份有限公司董事長
獨立董事
(1)錢蔭範



























中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明



























卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正



























合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)錢文莉



























2,170,268股
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
7,643,579股
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮




3,659,000股
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
7,431,038股
獨立董事
(1)錢蔭範



































0股
(2)何志明



























1,346,639股
(3)竺家正





























220,512股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08-113/07/07
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一百一十二年度
盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百一十二年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司










代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司











代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁


































3,200,000
股
自然人董事：徐世昌

































32,499,271
股
獨立董事：黃文鴻












































0
股
獨立董事：陳基旺












































0
股
獨立董事：楊宗仁












































0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.法人名稱:兆豐金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:林瑞雲
4.舊任者簡歷:兆豐創投董事長兼總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:舊任者請辭
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/08至114/09/07
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:辭任生效日113/06/17

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊
(未經會計師查核)
公司名稱








單月稅後盈餘






累計稅後盈餘






累計每股稅後盈餘
新光金控










37.16億










102.09億














0.66元
新光人壽










28.47億











60.47億














0.79元
新光金保代









0.07億












0.38億













37.90元
新光銀行











6.29億











28.07億














0.56元
新光投信











0.10億












0.44億














1.11元
元富證券











2.91億











14.23億














0.88元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司及子公司新光人壽未適用人身保險業外匯價格變動準備金機制之累計5月
稅後每股盈餘(EPS)分別為1.20元及1.91元。