1.契約種類:工程契約

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

關係人/根基營造股份有限公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：預計約為新台幣2,468,196,700元(未稅)
契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

中鼎不動產估價師事務所、京瑞不動產估價師聯合事務所

6.不動產估價師姓名:

中鼎不動產估價師事務所-簡武池
京瑞不動產估價師聯合事務所-王富生

7.不動產估價師開業證書字號:

簡武池-(100)北市估字第000172號
王富生-(100)中市地估字第000014號

8.取得之具體目的:

規劃興建辦公及住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

(1)本契約總金額不含拆除工程造價20,000,000元(未稅)
(2)以上金額皆未稅

1.董事會決議日期:113/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
喬山健康科技股份有限公司113年度第二次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不高於新臺幣10億元整。
5.每張面額:新臺幣100萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:不超過五年。
8.發行利率:視市場狀況定價，授權董事長決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機核准後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,897
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):60,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):14,497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):42,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,733
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,733
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.63
11.期末總資產(仟元):1,604,701
12.期末總負債(仟元):259,019
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,345,682
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
喬山健康科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不高於新臺幣30億元整。
5.每張面額:新臺幣100萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:不超過五年。
8.發行利率:視市場狀況定價，授權董事長決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還108年度第一次有擔保普通公司債到期之本金及金融機構借款。
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機核准後另行公告。

1.事實發生日:113/05/10
2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
















故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。
3.財務業務資訊:











(月)



















(季)











(最近四季累計)
--------------------------
----------------------

-----------------








最近一月

與去年



最近一季



與去年







(112年第2季
科目



(113年3月
同期




(113年第1季)
同期









至113年第1季)








(自結數)

增減%



(核閱數)




增減%








(查核/核閱數)
==========================
=======================

===============
營業收入


1,933



5.2%






5,419




17.7%







22,170
(百萬)
稅前淨利




238


-3.2%








519



126.9%








2,559
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利




200

-15.0%








438



116.4%








2,129
(百萬)
每股盈餘



0.28

-15.2%







0.60



114.3%









2.93
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王國印
4.舊任者簡歷:Katun
Holdings,
LP
董事長
5.新任者姓名:王國印
6.新任者簡歷:Katun
Holdings,
LP
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-王國印
董事-王瑞宏
董事-王瑞麒
董事-黃懷德
董事-王怡婷
4.舊任者簡歷:
董事-王國印：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王瑞宏：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王瑞麒：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-黃懷德：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王怡婷：Katun
Holdings,
LP
董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-王國印
董事-王瑞宏
董事-王瑞麒
董事-黃懷德
董事-王怡婷
6.新任者簡歷:
董事-王國印：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王瑞宏：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王瑞麒：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-黃懷德：Katun
Holdings,
LP
董事
董事-王怡婷：Katun
Holdings,
LP
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:上福全球科技(股)公司代表人：王瑞宏
4.舊任者簡歷:上福全球科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:上福全球科技(股)公司代表人：王瑞宏
6.新任者簡歷:上福全球科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：上福全球科技(股)公司代表人王瑞宏
法人董事：上福全球科技(股)公司代表人王瑞麒
法人董事：上福全球科技(股)公司代表人王國印
法人監察人：上福全球科技(股)公司代表人王賴明月
4.舊任者簡歷:
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞宏，上福全球科技(股)公司董事長
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞麒，上福全球科技(股)公司總經理
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王國印，上福全球科技(股)公司營運長
法人監察人-上福全球科技(股)公司代表人王賴明月，上福全球科技(股)公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞宏
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞麒
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王國印
法人監察人-上福全球科技(股)公司代表人王賴明月
6.新任者簡歷:
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞宏，上福全球科技(股)公司董事長
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王瑞麒，上福全球科技(股)公司總經理
法人董事-上福全球科技(股)公司代表人王國印，上福全球科技(股)公司營運長
法人監察人-上福全球科技(股)公司代表人王賴明月，上福全球科技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監任期屆滿，全面改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.減資緣由:配合集團資金規劃，辦理現金減資退還股款
3.減資金額:新台幣135,000,000元
4.消除股份:13,500,000股
5.減資比率:19.29%
6.減資後股本:新台幣565,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/15
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/10
2.發行股數:29,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣295,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/05/15
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:113/05/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,374,416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):576,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):129,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):138,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):112,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):112,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.88
11.期末總資產(仟元):8,467,387
12.期末總負債(仟元):4,387,229
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,080,158
14.其他應敘明事項:無